Los empleados de Key Terra entrevistados por la SEC de EE. UU. han revelado un posible esquema de lavado de dinero dirigido por Do Kwon.
Desde el colapso de Terra Luna y UST y el posterior lanzamiento de Terra 2.0, todos los ojos han estado puestos en Do Kwon y su equipo en Terraform Labs. Se han presentado numerosas acusaciones contra el fundador y TFL, y algunas presentan pruebas sólidas. Incluso las autoridades de Corea del Sur han iniciado una investigación sobre TFL y Do Kwon.
Ahora, la SEC de EE. UU. se está involucrando. Según información revelada por nave, Do Kwon sabía que Terra estaba a punto de hundirse meses antes. Aparentemente, en esos meses, Kwon sacó mucho dinero de los fondos de la empresa.
$ 80 millones al mes
Aparentemente, Do Kwon estaba muy interesado en retirar tantos fondos como fuera posible antes de que Terra Luna se hundiera. Los empleados entrevistados han confirmado a la SEC que Do Kwon transfirió fondos por una suma de $ 80 millones al mes de los fondos de la empresa a billeteras criptográficas secretas y cuentas bancarias en el extranjero. Básicamente, esto es similar a el lavado de dinero, y a las autoridades estadounidenses no les gusta eso.
Si estos cargos se prueban con suficiente evidencia, Do Kwon y TFL podrían encontrarse en más problemas de los que tienen ahora. Las dos entidades ya enfrentan cargos de evasión de impuestos en Corea del Sur, y el recaudador de impuestos exige alrededor de $ 78 millones en liquidación de impuestos y multas.
Predijeron el colapso de Terra
Otros informes de los medios de comunicación de Corea del Sur revelan que Do Kwon y TFL sabían que Terra se dirigía a la pared de ladrillos meses antes del colapso de Luna y UST.
Los empleados mencionados, que han sido entrevistados de forma remota, han confirmado que advirtieron a Kwon sobre el posible peligro inminente relacionado con las fallas de diseño del ecosistema de Terra, pero Kwon ignoró las advertencias y continuó con su negocio de lavado de dinero.
Ayer Desarrollador de Terra Anchor confirmado Do Kwon aumentó deliberadamente el interés del 3.6 % al 20 % una semana antes del lanzamiento, lo que hizo que UST colapsara.
"Justo antes del lanzamiento, le sugerí al CEO Kwon que se bajara la tasa de interés, pero no fue aceptado".
Hoy, un tribunal de EE. UU. ordenó a Do Kwon y Terraform Labs de Terra cumplir con las citaciones emitidas por la SEC.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- implosionado/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-dijeron-sec-que-do-kwon-cobró-cientos-de-millones-de-dólares-meses-antes-de-terra-implosionado