Los fiscales en Corea del Sur descubrieron una empresa fantasma llamada Flexi que Do Kwon supuestamente usó para lavar fondos de Terra.
Los investigadores y fiscales en Corea del Sur están cada vez más cerca de construir un caso hermético contra Do Kwon de Terra en relación con el colapso del ecosistema Terra en el que miles de surcoreanos perdieron dinero.
En un desarrollo reciente que seguramente impulsará aún más la resiliencia de los investigadores y los tribunales, los fiscales han descubierto una empresa fantasma que se utilizó para desviar fondos de Terra a cuentas propiedad de Do Kwon. Hasta ahora, todos pensaban que TFL era la única empresa controlada por Do Kwon. TFL cesó sus operaciones en Corea del Sur en abril de 2022.
Shell Company todavía en Corea del Sur
Una empresa llamada Flexi Corporation todavía está en Corea del Sur y parece haber sido utilizada para lavar dinero de Terra. Curiosamente, la empresa solo existe como documento, lo que le da todas las características de una empresa ficticia. Aún más interesante es la revelación de que este supuesto "documento" recibió dinero ganado por Terra de las ventas de tokens OTC. Flexi Corporation se utilizó para convertir tokens en efectivo. La compañía también opera cuentas creadas a nombre de corporaciones sospechosas.
Este descubrimiento se hace incluso cuando las autoridades de Corea del Sur todavía están investigando el accidente de tierra incidente para determinar si hubo alguna irregularidad por parte de Do Kwon, su empresa TFL y asociados. Con tales descubrimientos, es difícil imaginar a Do Kwon saliendo del apuro.
El ex desarrollador de Terra habla
Tras el descubrimiento de la empresa ficticia, los fiscales ahora están monitoreando el flujo de fondos hacia la empresa, posiblemente con la esperanza de obtener más pruebas para fortalecer el caso contra Do Kwon. La canalización de fondos a Flexi Corporation a través de ventas OTC, y al ser una empresa fantasma, equivale a lavado de dinero.
Según un ex Desarrollador de Terra que abrió, Flexi Corporation fue un motivo de gran preocupación para las autoridades fiscales coreanas durante una investigación relacionada con impuestos hace un tiempo. Do Kwon y TFL también deben pagar alrededor de $ 80 millones en multas a las autoridades fiscales debido a la evasión de impuestos.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra-founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-him/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-founder-do-kwon-en-más-problemas-mientras-los-fiscales-coreanos-descubren-otra-empresa-fantasma-vinculada-a-él