Celsius Network enfrenta una investigación de los reguladores en cinco estados por su reciente decisión de suspender los retiros de cuentas de clientes.
Tras su decisión de suspender los retiros, Celsius Network ahora enfrenta una investigación por parte de los reguladores de valores estatales. Según el director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, Joseph Rotunda, los funcionarios se han reunido y han decidido sobre la investigación y la considerarán una "prioridad". Rotonda también dijo:
“Me preocupa mucho que los clientes, incluidos muchos inversores minoristas, necesiten acceder de inmediato a sus activos pero no puedan retirar dinero de sus cuentas. La imposibilidad de acceder a su inversión puede tener consecuencias financieras significativas”.
Rotunda dijo que el problema con Celsius y los retiros de sus clientes le llamó la atención por primera vez el domingo a través de la publicación del blog de la compañía y Twitter.
Celsius Network está cooperando con los procedimientos de investigación en curso
Además, Rotunda también declaró que Celsius ya está cooperando con los reguladores. Sin embargo, la investigación aún se encuentra en sus etapas iniciales. Además, el director de cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas agregó que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se estaba comunicando con Celsius sobre el asunto.
Reuters contactó a las partes para obtener comentarios sobre la investigación en curso. Algunos se negaron, mientras que otros no habían respondido hasta el momento de la publicación. Por otro lado, el Departamento de Instituciones Financieras de Kentucky dijo que responder a una investigación en curso va en contra de su política.
Congelación de cuenta Celsius
Hace unos días, Celsius anunció que congelaría actividades como swaps, transferencias y retiros debido a “condiciones extremas del mercado”. Esto se produce en medio de la venta masiva sostenida de criptomonedas, y el prestamista de criptomonedas dice que decidió "estabilizar la liquidez y las operaciones". Además, Celsius intentó justificar la suspensión, refiriéndose a ella como “la acción más responsable que podemos tomar para proteger a nuestra comunidad”.
Tras la suspensión de los retiros, Celsius también nombró al gigante bancario Citigroup y a un bufete de abogados para asesorar sobre posibles soluciones. Además, la empresa de criptopréstamos también recibió una oferta de la criptoplataforma Nexo para adquirir los restantes criptoactivos calificados de Celsius.
Debido a la situación, Celsius puede enfrentar una demanda colectiva encabezada por BitBoy Crypto. Sin embargo, la demanda podría tener que esperar hasta que Celsius se declare en bancarrota. El fundador de BitBoy Crypto, Ben Armstrong, dijo que Celsius no le permitiría retirar dinero de la plataforma. Armstrong también agregó que para poder acceder a sus fondos, primero tenía que enviar más dinero a Celsius. A Tweet por el popular Youtuber leído:
“[Nuestro representante de cuenta] nos dijo que teníamos suficiente dinero en nuestra cuenta para pagar un préstamo. Pero no podemos usar dinero en nuestra cuenta. TENEMOS QUE ENVIAR A CELSIUS MÁS DINERO PARA PAGARLO”.
“Imagínese una empresa insolvente de la que no puede retirar su dinero PIDIENDO QUE LE ENVÍE MÁS DINERO”, agregó Armstrong.
En septiembre pasado, los reguladores de Kentucky, Nueva Jersey y Texas emitieron una orden de cese y desistimiento contra Celsius. Según los reguladores, los productos que devengan intereses de Celsius deben registrarse como valores.
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Fuente: https://www.coinspeaker.com/regulators-investigation-celsius-network/