Editores Noticias- FSS está investigando a los principales bancos de Corea del Sur por transacciones criptográficas poco éticas.
- FSS solicitó a los bancos que presenten una auditoría sobre transacciones de divisas notables.
Dos de los Surcoreano Los bancos más grandes están siendo explorados por el Servicio de Supervisión Financiera de la Nación (FSS) en busca de posibles vínculos con transacciones poco éticas basadas en criptografía. Se sospecha que los bancos Woori y Shinhan forman parte del pago transfronterizo no contabilizado de 3.4 millones de dólares.
Los reguladores financieros han calculado una cantidad de $1.3 mil millones de las cinco sucursales del banco Woori y $1.9 mil millones de once sucursales del banco Shinhan. Y todo esto se hizo durante 17 meses, desde febrero de 2021 hasta julio de 2022.
Una alta autoridad de la FSS informó en las noticias la semana pasada que algunos de estos flujos anormales de dinero incluían intercambios criptográficos también. Ahora, el FSS ha solicitado a todos los bancos que presenten una auditoría para fines de julio, con respecto a las transacciones extranjeras contables o los pagos criptográficos realizados entre 2021 y el primer y segundo trimestre de 1.
Los bancos se negaron a formular la acusación. Y el FSS allanó 15 ubicaciones solo en la última semana, que también incorpora los siete intercambios de cifrado más grandes.
FSS informó:
“Tomaremos medidas severas contra los bancos que no hayan acatado las reglas forex o que hayan violado las normas contra el lavado de dinero”
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Fuente: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/