Los fiscales de Estados Unidos retirarán algunos de los cargos contra el ex director general de FTX, Sam Bankman-Fried, si el gobierno de Bahamas se opone a ellos, según un documento presentado el 29 de mayo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
Y los cargos contra Sam Bankman-Fried empiezan a desaparecer… h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
- @amuse (@amuse) 30 de mayo de 2023
El documento se presentó en respuesta a una moción de la defensa del 8 de mayo que intentó desestimar algunos de los cargos de Bankman-Fried. La defensa había argumentado el 8 de mayo que cuatro de los cargos, incluidos los relacionados con sobornar a funcionarios chinos y violar las leyes de financiamiento de campañas, no estaban en la acusación original que sirvió de base para la extradición de Bankman-Fried. Por lo tanto, concluyeron que estos cargos adicionales violaron el tratado de extradición entre los EE. UU. y las Bahamas y deben ser desestimados.
En la nueva respuesta, los fiscales argumentaron que el tratado no impide que EE. UU. acuse a un acusado de delitos adicionales después de la extradición, siempre que no sea "detenido, juzgado o castigado" por estos delitos adicionales sin el consentimiento del país que extradita. . Los fiscales dijeron que actualmente están buscando una exención especial de las Bahamas que les permitiría juzgar a Bankman-Fried por tres de los cuatro cargos a los que se opuso la defensa. Sin embargo, estos cargos no se impondrán en su contra si Bahamas no otorga la exención:
“El Gobierno procederá con los nuevos cargos en la Acusación S5 si Las Bahamas accede al juicio por estos cargos, y no procederá con esos cargos si Las Bahamas niega la solicitud del Gobierno”.
Los tres cargos que requieren una exención de las Bahamas incluyen conspiración para cometer fraude bancario (Cargo 9), conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia (Cargo 10) y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Cargo 13).
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En cuanto al cargo restante de hacer contribuciones de campaña ilegales, los fiscales dijeron que estaba incluido en la acusación original y la nota diplomática en la que Bankman-Fried acordó ser extraditado y no requiere una renuncia.
En la moción de la defensa del 8 de mayo, los abogados de Bankman-Fried argumentaron que el cargo por financiamiento de la campaña no figuraba en la orden de entrega “Lista de cargos” acordada por el acusado. Los fiscales respondieron en el nuevo documento afirmando que este cargo estaba en la nota diplomática, en la que dicen que Bankman-Fried acordó ser extraditado en audiencia pública. Por lo tanto, en su opinión, el cargo no debe ser desestimado.
Los fiscales también argumentaron que Bankman-Fried carece de legitimación para impugnar cualquiera de estos cargos como una violación del tratado, ya que afirman que solo el gobierno de Bahamas tiene legitimación para impugnarlos.
Una audiencia sobre la moción de desestimación está programada para el 15 de junio.
Bankman-Fried es el fundador y ex director general de la criptobolsa FTX. El intercambio sufrió una crisis de liquidez en noviembre, lo que llevó a su quiebra poco después. Se estima que debe a los acreedores más de $ 3 mil millones.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la compañía hermana Alameda Research, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en relación con el colapso del intercambio. Sin embargo, Bankman-Fried ha afirmado que el colapso fue causado por errores de gestión y no por fraude.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say