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Nicholas Truglia, de Florida, fue sentenciado a 18 meses de prisión el jueves por su papel en un esquema de fraude que resultó en el robo de millones del inversionista en criptomonedas Michael Terpin.
Los fondos fueron robados como resultado de un ataque de intercambio de SIM en enero de 2018 que permitió a los cómplices de Truglia secuestrar el número de teléfono de Terpin y transferir de manera fraudulenta aproximadamente USD 23.8 millones en criptomonedas desde su billetera de criptomonedas a una cuenta en línea controlada por Truglia.
El demandado "aceptó convertir la criptomoneda robada en Bitcoin, otra forma de criptomoneda, y luego transferir Bitcoin a otros Participantes del Esquema, manteniendo una parte como pago por sus servicios", según el acusación.
Truglia se quedó con al menos $673,000 de los fondos robados para ayudar a los otros estafadores a recolectar y dividir los fondos obtenidos ilegalmente entre ellos.
Al joven de 25 años se le ordenó pagar a Terpin un total de $20,379,007 en un plazo de 60 días, hasta el 30 de enero de 2023.
De acuerdo con la orden de restitución, $12.1 millones vencen el 31 de diciembre y $8,279 millones vencen el 30 de enero.
“A través de un complejo esquema de intercambio de SIM, Nicholas Truglia y sus asociados robaron una cantidad asombrosa de criptomonedas de la víctima”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Sin embargo, la sentencia de hoy demuestra que, independientemente de cuán sofisticado sea el delito, esta Oficina continuará procesando con éxito a quienes decidan defraudar a otros.
Truglia fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó confiscar $983,010.72 además de la pena de prisión. En noviembre, Ellis Pinsky, el presunto líder de 15 años de la banda de intercambio de SIM (en ese momento), llegó a un acuerdo con Terpin y se le ordenó pagar al inversor $ 22 millones.
Los ataques de intercambio de SIM son cada vez más comunes
El intercambio de SIM (también conocido como secuestro de SIM, secuestro de SIM o división de SIM) permite a los delincuentes tomar el control del número de teléfono de un objetivo sobornando a los empleados o convenciendo a sus operadores de telefonía móvil para que cambien el número a una tarjeta SIM controlada por el atacante a través de la ingeniería social.
El FBI emitió una advertencia a principios de febrero de que los delincuentes habían intensificado los ataques de intercambio de SIM para robar millones de víctimas desprevenidas mediante el secuestro de sus números de teléfono.
La advertencia se produjo después de que la FCC anunciara que había comenzado a trabajar en una nueva legislación para combatir los ataques de intercambio de SIM.
La acción de la FCC es en respuesta a un número cada vez mayor de quejas de los consumidores sobre la angustia significativa y el daño financiero causado por los ataques de secuestro de SIM y el fraude de transferencia. Según el FBI,
Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió 320 quejas relacionadas con incidentes de intercambio de SIM con pérdidas estimadas de aproximadamente $12 millones.
En 2021, IC3 recibió 1,611 quejas de intercambio de SIM por un total de más de $68 millones en pérdidas ajustadas.
El FTC ofrece asesoramiento sobre cómo evitar el intercambio de SIM. Los tres principales operadores móviles de EE. UU. (Verizon, T-Mobile y AT&T) también aconsejan a los clientes configurar un código PIN en sus cuentas para evitar ataques de ingeniería social en el servicio al cliente.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/sim-swapper-sentenced-to-18-months-in-prison-for-his-role-in-a-22-million-cryptocurrency-heist