Varios senadores estadounidenses buscan nuevos detalles de Silvergate Capital sobre su conocimiento de las irregularidades de FTX, según un Enero 31 informe de Bloomberg.
Los senadores responsables de la investigación incluyen a un destacado crítico de criptomonedas Elizabeth Warren (D-Mass.), así como Roger Marshall (R-Kan.) y John Kennedy (R-La.)
Según una carta obtenida por Bloomberg, los senadores afirmaron que Silvergate no respondió detalladamente a sus preguntas anteriores y dijeron que las preocupaciones sobre la confidencialidad "no son una justificación aceptable" para que el banco no divulgue información. Agregaron que al Congreso y al público se les debe información sobre el papel de Silvergate en el colapso de FTX.
El grupo de senadores también le pidió a Silvergate que revelara si sabía que FTX instruyó a los usuarios a transferir fondos a la cuenta de Alameda en Silvergate, un caso de mala gestión de fondos que se informó por primera vez. en noviembre pasado. Los senadores también le preguntaron a Silvergate si señaló alguna transacción sospechosa. Además, le preguntaron a Silvergate sobre su proceso de diligencia debida y los resultados de revisiones y auditorías externas.
En otra parte de la carta, los senadores señalaron que Silvergate obtuvo una Préstamo de $ 4.3 mil millones del Federal Home Loan Bank, un sistema bancario patrocinado por el gobierno, luego del colapso de FTX a fines de 2022. Agregaron que Silvergate confiaba en el banco como prestamista de último recurso. El grupo de senadores le preguntó a Silvergate cómo planea usar ese préstamo.
Los mismos senadores exigieron previamente respuestas de Silvergate en un carta similar en diciembre. Aunque Silvergate citó reglas de confidencialidad en ese momento, reveló que su relación con Alameda Research era anterior a la fundación de FTX. También dijo que estaba revisando transacciones relacionadas con ambas firmas. El banco agregó que realiza la debida diligencia con sus clientes, reiterando una declaración hecha al público a principios de ese mes.
Silvergate tiene hasta el 13 de febrero para responder a la última ronda de preguntas. No está claro qué pasos se tomarán si no responde, aunque el informe de Bloomberg sugiere que los senadores podrían acudir a los reguladores bancarios para obtener la información solicitada.
Fuente: https://cryptoslate.com/silvergates-ties-to-ftx-face-renewed-scrutiny-from-senators/