Silvergate sabía más sobre los problemas de FTX de lo que dice, dicen los senadores estadounidenses

Un grupo de senadores estadounidenses está buscando nuevos detalles de Silvergate Capital Corp sobre su conocimiento del presunto uso indebido de fondos de clientes por parte de FTX. en un carta dirigido al CEO de Silvergate, Alan Lane, los legisladores alegaron que la compañía no respondió completamente a las preguntas sobre los vínculos de la empresa con el criptointercambio colapsado cuando se le acercó el 5 de diciembre.

Los senadores están cuestionando a Silvergate si sabía sobre el presunto uso indebido de los fondos de los clientes por parte de FTX después de que los legisladores dijeron que la empresa proporcionó respuestas "evasivas e incompletas" a una consulta anterior. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Enero 31, 2023

Los senadores involucrados en la investigación incluyen a una reconocida crítica de criptomonedas, Elizabeth Warren (D-Mass), y los republicanos Roger Marshall (R-Kansas) y John Kennedy (R-La).

En la carta, los legisladores estipularon:

Estamos consternados por su respuesta evasiva e incompleta a nuestra carta del 5 de diciembre de 2022, sobre el papel de Silvergate en la transferencia indebida de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research. Escribimos solicitando información sobre lo que parecía ser un fiasco atroz de las responsabilidades de su banco de controlar e informar actividades financieras sospechosas.

Además, los Senadores afirmaron que tanto el Congreso como el público merecen la información necesaria para comprender el papel de Silvergate en la caída fraudulenta de FTX. El hecho de que Silvergate recurriera al Federal Home Loan Bank como su banquero de último recurso en 2022, los legisladores alegaron que simplemente no es una justificación aceptable y que la empresa debería dar respuestas.

El exfundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y otros ejecutivos de alto nivel, como el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, fueron acusados ​​de realizar un esquema fraudulento. El esquema involucró la combinación de miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX y su fondo de cobertura afiliado, Alameda Research.

Se alega que los activos fueron depositados en una cuenta de Silvergate de un subordinado de Alameda conocido como North Dimension, según una Comisión de Bolsa y Valores. Según se informa, se pidió a los usuarios de FTX que transfirieran fondos a North Dimension, un minorista de productos electrónicos falso, para ocultar el hecho de que los fondos se usaron para las inversiones de Alameda.

La plataforma Silvergate se negó anteriormente a responder a las preguntas relacionadas con FTX que hicieron los legisladores, citando restricciones sobre "divulgar información confidencial de supervisión", según la carta.

Sin embargo, el ex director de innovación de Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji, afirmado a través de Twitter que los bancos no podían revelar información confidencial de supervisión. En algunos casos, podrían ser considerados responsables de delitos penales si lo hacen, incluso si el Congreso lo solicita. Meghji estipuló además que:

No es de extrañar que la plataforma (o cualquier otro banco) utilice esas regulaciones para evitar responder a un cuestionario del Congreso. El Congreso debe trabajar junto con los reguladores bancarios para adquirir esa información.

Silvergate bajo presión

Silvergate ha estado bajo una presión creciente en los últimos meses. A principios de enero, Silvergate reveló que tenía $4.3 millones en anticipos a corto plazo del Federal Home Loan Bank y alrededor de $4.6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo a fines de 2022. John Stark, Consulting LLC, reveló a través de Twitter que la financiación permitió a la empresa Evitar una corrida de depósitos después de la desaparición de FTX. Silvergate se encontraba entre varios bancos amigables con las criptomonedas que dependían del programa establecido inicialmente por el presidente Herbert Hoover para reforzar los préstamos hipotecarios.

El banco amigable con las criptomonedas, Silvergate, recibió un préstamo de USD 4.3 millones del Federal Home Loan Bank para evitar una corrida bancaria. Los contribuyentes de EE. UU. ahora están subsidiando oficialmente el fraude/estafa criptográfico en el primer rescate criptográfico de EE. UU., todo hecho a la vista. Así es como muere la libertad.https://t.co/G4VKSsLV7w

- John Reed Stark (@JohnReedStark) Enero 11, 2023

Además, se inició una demanda colectiva archivado contra Silvergate el 14 de diciembre por su supuesta función de transferir fondos de clientes de FTX a la firma comercial Alameda Research. La demanda colectiva se presentó en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate, en la que Lane y el director financiero, Antonio Martino, figuraban como demandados.

 Detalles que faltan 

Silvergate respondió a la carta original de los senadores en diciembre estipulando que Alameda abrió una cuenta con la firma en 2018, antes de la fundación de la empresa de intercambio FTX. El banco señaló además que está revisando las transacciones asociadas con las cuentas FTX y Alameda.

En diciembre, Lane afirmado que Silvergate llevó a cabo una diligencia debida significativa en el intercambio de cifrado y sus entidades relacionadas durante el proceso de incorporación y a través del monitoreo continuo.

En la última carta, los senadores de EE. UU. culparon a Silvergate por ocultar información esencial que necesitaba el Congreso para evaluar hasta qué punto la plataforma es responsable de la transferencia indebida de fondos de clientes de FTX a Alameda”. Los senadores también alegaron que necesitaban determinar cualquier problema de incumplimiento por parte del banco o de los auditores que pudiera haber conducido al presunto fraude.

En la nueva ronda de indagatorias, los senadores le han pedido a Silvergate que responda una serie de preguntas. Algunas consultas incluyen si el banco sabía que FTX estaba dirigiendo a sus usuarios a transferir fondos a las cuentas de Alameda en Silvergate. Otra consulta es si sospecha que alguna transacción es sospechosa.

Los senadores solicitaron además detalles sobre las prácticas de diligencia debida de la empresa, cómo planea utilizar los ingresos de su préstamo FHLB y los resultados de las revisiones realizadas por la Fed y los auditores independientes. Sin embargo, Silvergate tiene hasta el 13 de febrero para responder a las consultas.

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