- Los legisladores estadounidenses buscan detalles de Silvergate Bank sobre sus vínculos con FTX y Alameda.
- Silvergate recibió una carta similar el año pasado pero no pudo dar una respuesta satisfactoria.
Un grupo de senadores estadounidenses bipartidistas ha puesto a Silvergate Bank bajo los reflectores por su relación con el intercambio de criptomonedas en quiebra FTX y la firma hermana Alameda Research.
Los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall enviaron un fuerte mensaje carta a la empresa matriz del banco, Capital de Silvergate, en busca de claridad sobre su participación en el fallido criptoimperio de Sam Bankman-Fried.
La respuesta inicial de Silvergate no fue satisfactoria
La carta llegó menos de dos meses después de una similar investigación fue enviado al banco por los senadores en diciembre de 2022. Los legisladores no estaban satisfechos con los intentos de Silvergate de ocultar detalles porque era "información de supervisión confidencial".
“Esta simplemente no es una justificación aceptable”, afirmaron en respuesta a la respuesta evasiva e incompleta de Silvergate.
Tomando nota de la participación del banco en el uso indebido de los fondos de los clientes por parte de FTX, los legisladores exigieron respuestas a varias preguntas relacionadas con sus medidas de gestión de riesgos, el proceso de diligencia debida y la rendición de cuentas tras los lapsos significativos.
Con respecto a las prácticas de gestión de riesgos de Silvergate, los senadores pidieron al banco que proporcione detalles específicos sobre sus políticas y procedimientos, qué reveló su debida diligencia, si alguna vez identificaron alguna irregularidad por parte de FTX y sus entidades relacionadas, y qué hicieron los funcionarios del banco con dicha información.
El director de riesgos de Silvergate, Tyler Pearson, también fue motivo de preocupación. Se le preguntó por qué seguía siendo una parte importante del equipo de gestión de riesgos a pesar de los fracasos con FTX y Alameda. Además, se le cuestionó si los ejecutivos bancarios eran responsables de estas fallas.
Los legisladores también le preguntaron a Silvergate sobre su cumplimiento con la Reserva Federal, la cantidad de exámenes realizados y los problemas con su diligencia debida. Además, el banco tuvo que responder sobre las auditorías independientes realizadas, quién realizó estas auditorías y si se identificaron problemas. Los legisladores declararon que esperaban las respuestas a sus consultas para el 12 de febrero de 2023.
Fuente: https://ambcrypto.com/silvergate-faces-renewed-calls-for-clarity-over-dealings-with-ftx-and-alameda/