En una demanda colectiva recientemente propuesta, Silvergate Bank y su CEO Alan Lane han sido acusados de "ayudar e instigar" un "esquema fraudulento multimillonario orquestado por Sam Bankman-Fried (SBF)" y dos de las entidades de Sam Bankman, Fried's FTX y Alameda Research. Esta acusación se produce en el contexto de un “esquema fraudulento multimillonario orquestado por Sam Bankman-Fried (SBF)”.
El 14 de febrero de 2019, los abogados que representan a un usuario de FTX con sede en San Francisco que tenía aproximadamente $ 20,000 en criptomonedas congeladas después de que el intercambio salió del mercado presentaron una demanda colectiva propuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. negocio el año anterior.
La demandante Soham Bhatia afirma que Silvergate Bank, su empresa matriz Silvergate Capital Corporation y el director ejecutivo Alan Lane estaban al tanto del uso de los fondos de los clientes de FTX por parte de Alameda Research, y los acusó de ocultar "la verdadera naturaleza de FTX" a sus clientes. Bhatia está demandando a Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation y al CEO Alan Lane.
Según la demanda, “En todos los momentos relevantes, Silvergate, Bankman-Fried y Lane fueron cada uno co-conspiradores del otro”, con la siguiente adición: “La demanda alega que Silvergate y Lane ayudaron, instigaron, alentaron y sustancialmente ayudó a Bankman-Fried a perpetrar conjuntamente un esquema fraudulento contra el Demandante y la clase”.
“Al ayudar, instigar, alentar y asistir sustancialmente en los actos ilícitos, las omisiones y otras conductas indebidas alegadas anteriormente, los Demandados actuaron conscientes de sus irregularidades y se dieron cuenta de que su conducta ayudaría sustancialmente a lograr su diseño ilegal”, afirma la denuncia. . “Además, los Demandados actuaron sabiendo que sus acciones ayudarían sustancialmente a lograr su diseño ilegal”.
La demanda solicita una variedad de remedios, que incluyen daños, restitución y una parte proporcional de las ganancias del acusado, y la cantidad precisa se decide durante el juicio.
Sin embargo, la demanda aún no ha sido certificada como demanda colectiva por el tribunal de distrito, lo cual es un paso esencial que debe completarse antes de que el caso pueda seguir adelante.
La posible acción legal más reciente contra Silvergate es otra demanda colectiva que se ha presentado contra la empresa durante los últimos dos meses.
El demandante Joewy González presentó una demanda colectiva similar contra Silvergate el 14 de diciembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, acusando a Silvergate de su supuesto papel en "promover el fraude de inversión de FTX" al ayudar e instigar a la intercambio de criptocorriente cuando colocó depósitos de usuarios de FTX en las cuentas bancarias de Alameda. La demanda de González alega que Silvergate desempeñó un papel en "promover el fraude de inversiones de FTX" al colocar a FT
El 10 de enero se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital Corporation ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, alegando que la plataforma de Silvergate no detectó instancias de lavado de dinero “en montos superiores a $425 millones” que involucran a lavadores de dinero sudamericanos. La demanda fue presentada contra Silvergate Capital Corporation.
Ha habido acusaciones contra otras empresas que son de naturaleza similar.
El negocio de comercio algorítmico Statistica Capital ha presentado una supuesta demanda colectiva contra el banco Signature Bank con sede en Nueva York, diciendo que Signature Bank "realmente sabía y apoyó materialmente la ahora infame estafa FTX". El caso fue archivado el 6 de febrero de la semana pasada.
El informe decía en su redacción que "en particular, Signature conocía y permitía la mezcla del dinero de los clientes de FTX dentro de su red de pagos patentada basada en blockchain, Signet".
Fuente: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-as-defendants-in-a-proposed-class-action-lawsuit-from-an-ftx-user