Signature Bank, con sede en Nueva York, ha recibido una bofetada pleito de acción de clase alegando que facilitó las actividades de FTX antes del intercambio de cifrado colapso en noviembre pasado.
La demanda, presentada el lunes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York por la firma de inversión y comercio algorítmico Statistica Capital, alega que Signature "tenía conocimiento real y facilitó sustancialmente el ahora infame fraude FTX".
FTX, una vez uno de los tres principales intercambios de cifrado por volumen de negociación, y su empresa hermana Alameda Research archivado para la protección de bancarrota del Capítulo 11 en noviembre de 2022 tras una crisis de liquidez.
El fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, enfrenta varios cargos del Departamento de Justicia de EE.UU., la Securities and Exchange Commission (SEC), y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) relacionado con su actuación en las empresas.
Statistica advierte sobre transacciones sospechosas
Statistica ahora acusa a Signature Bank, que sirvió tanto a FTX como a Alameda, de permitir que el intercambio combine cuentas de usuario con la red de pagos basada en blockchain del criptobanco denominada Signet.
Según la presentación, Signature estaba al tanto del fraude de FTX desde al menos junio de 2020, y Statistica afirmó que los demandantes le dijeron "expresamente" al banco que las transferencias de fondos sospechosas a Alameda inicialmente eran para FTX.
A pesar de las advertencias, Signature permitió que los fondos se transfirieran a Alameda de todos modos.
También se alega que Signature "facilitó sustancialmente el fraude de FTX" al promover públicamente el intercambio de criptomonedas, al no cerrar, suspender o limitar de otro modo las cuentas de Alameda y FTX a pesar de que el banco sabía que las cuentas violaban los propios términos de servicio de FTX, como así como al aceptar depósitos adicionales de clientes en las cuentas de Alameda después de enterarse del fraude.
Descifrar No supe inmediatamente de Signature Bank después de solicitar comentarios adicionales.
El informe del cuarto trimestre de 4 de Signature Bank indicó una pérdida neta de mil millones de dólares atribuible a los accionistas, algo que la institución financiera culpó de un "cambio de transformación" en la criptoindustria que condujo a una "crisis de confianza en todo el ecosistema".
El año pasado, el banco también anunció una reducción planificada en los depósitos bancarios de activos digitales.
La noticia de que Signature Bank se enfrenta a una demanda colectiva llega inmediatamente después de que un grupo de senadores estadounidenses, incluida la criptocrítica de mucho tiempo Elizabeth Warren, apunten a otro banco criptográfico, Silvergate.
En una carta al CEO Alan Lane, los legisladores presunto que los tratos del criptobanco con FTX "introdujeron aún más el riesgo del criptomercado en el sistema bancario tradicional", exigiendo que Silvergate proporcione más información al respecto.
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Fuente: https://decrypt.co/120739/signature-bank-lawsuit-alleges-substantially-facilitated-ftx-fraud