Senadores exigen investigación sobre FTX

Los senadores Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse han exigido una investigación sobre el fracaso de FTX.

Warren y la Casa Blanca exigen acción al Departamento de Justicia

FTX pronto podría enfrentar más investigaciones.

En un carta publicado hoy, los senadores Warren (D-MA) y Whitehouse (D-RI) pidieron al Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que “responsabilice a los ejecutivos [de FTX] con todo el peso de la ley”.

Los senadores señalaron que el intercambio de cifrado que alguna vez fue líder, junto con al menos 130 empresas afiliadas, se declaró en bancarrota este mes. También observaron que el colapso de FTX había tenido un efecto dominó en la industria financiera, señalando que las empresas de préstamos y los fondos de cobertura como Génesis Capital y Galois Capital tenían millones de dólares bloqueados en FTX, mientras que el prestamista criptográfico BlockFi había suspendido los retiros en respuesta a la implosión del intercambio.

Los senadores instaron al DOJ a centrar su investigación en cómo FTX perjudicó a sus clientes. Warren y Whitehouse afirmaron que FTX había engañado a los clientes a través de publicidad y patrocinios de celebridades y que el ex director ejecutivo de FTX, Sam-Bankman Fried, había minimizado las preocupaciones de liquidez cuando los usuarios se dieron cuenta de que ya no podían retirar sus fondos poco antes de que la empresa finalmente colapsara.

Continuaron señalando que el actual CEO de FTX, John Jay Ray destacó muchas de las fallas de FTX la semana pasada. Ray señaló en presentaciones públicas que FTX sufría de una supervisión regulatoria deficiente, concentraba el control administrativo entre líderes sin experiencia y ocultaba el mal uso de los fondos de los clientes.

Warren y Whitehouse concluyeron que el colapso de FTX "no fue simplemente el resultado de prácticas comerciales y de gestión descuidadas", sino más bien "tácticas intencionales y fraudulentas empleadas por [los ejecutivos de FTX] para enriquecerse". Los dos senadores dijeron que la descarga de la deuda de FTX podría ascender a $8 mil millones y podría adeudarse a un millón de clientes, especialmente inversionistas minoristas de clase media y trabajadores.

“Instamos al Departamento a centrar a estas 'víctimas de carne y hueso' mientras investiga y, si lo considera necesario, enjuiciar a las personas responsables de su daño”, dice la carta.

Esta no es la primera declaración de Warren sobre el colapso de FTX. Junto al también senador Dick Durbin, envió un carta el 16 de noviembre instando a FTX a proporcionar información a los reguladores. Warren también publicado un artículo de opinión en el Wall Street Journal ayer, donde calificó el colapso de FTX como una "llamada de atención" para los reguladores, incluido el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y el Tesoro de EE. UU. Informes recientes sugieren que algunas de esas agencias están ya en proceso de investigar FTX.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y otros activos digitales.