Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta riesgos legales como acusaciones de lavado de dinero y ofertas ilegales de valores, ya que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) está enfocando su atención. en cada intercambio operando en los Estados Unidos.
La noticia fue reportada por primera vez por Forbes el jueves, con la fuente original proveniente del personal del Senador Lummis.
Desde que el caso Ripple se hizo público, toda la actividad de Coinbase y Binance se ha llevado a cabo con precaución y de conformidad con las normas. Binance lanzado binance.us con ofertas limitadas para clientes en los Estados Unidos.
Ex Post Facto Mucho?
Nadie quiere convertirse en la "Segunda onda". La batalla legal entre la SEC y Ripple comenzó en diciembre de 2020 y no muestra signos de terminar antes de finales de 2022.
A diferencia de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la SEC tiene una actitud negativa hacia las criptomonedas. La SEC sospechó que la NFT violaba los términos del mercado de valores global a principios de marzo.
En el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con las criptomonedas, la SEC acusó al exejecutivo de Coinbase y a otros dos de fraude electrónico en julio. El enfoque de la SEC para la industria está lejos de centrarse en desarrollar reglas regulatorias transparentes.
Lo más probable es que todas las acusaciones de la SEC estén relacionadas con valores, a pesar de que Bitcoin y Ethereum no han sido designados como activos de seguridad. En ese sentido, la SEC es demasiado reguladora.
En un comunicado, el senador republicano Tom Emmer dijo que la agencia y su presidente estaban "empeñados en expandir el tamaño de su división de aplicación de criptomonedas utilizando la aplicación para expandir inconstitucionalmente su jurisdicción".
Regular primero, luego hacer cumplir
La SEC ha desencadenado un maremoto en la comunidad de criptomonedas, y si las cosas van demasiado lejos, los legisladores pueden entregar control de regulación de criptomonedas a la CFTC. Anteriormente, se propuso un proyecto de ley para ampliar la supervisión de la CFTC de los mercados de criptomonedas.
Las senadoras Cynthia M. Lummis y Kirsten Gillibrand apoyaron la propuesta. Sin embargo, el funcionario afirmó que es poco probable que el Congreso apruebe el nuevo proyecto de ley este año.
Ante las acusaciones de la SEC, Coinbase está dispuesto a cooperar en cualquier desafío legal.
Además del movimiento de la SEC, también existe una brecha en los EE. UU. sin una regulación específica para las criptomonedas y sin una demarcación clara de los activos de valores. Coinbase tiene un proceso riguroso de revisión y análisis de tokens antes de incluirlos en el intercambio, que ha sido revisado por la SEC.
La SEC presentó una demanda civil a principios de este mes contra 11 personas involucradas en un esquema Ponzi que estafó más de $300 millones.
Según la presentación del 1 de agosto, la SEC alega que los fundadores y promotores de la plataforma Forsage utilizaron una "pirámide de fraude y un esquema Ponzi de varios niveles" para recaudar fondos de millones de inversores minoristas en todo el mundo.
Dos de los acusados no admitieron ni negaron los cargos, sino que acordaron llegar a un acuerdo supeditado a la decisión del tribunal. Forsage se negó a proporcionar un método de contacto para la empresa y no estuvo disponible de inmediato para hacer más comentarios.
Con Binance, la investigación ha estado en curso desde el mes pasado. Los reguladores de EE. UU. han estado investigando si Binance Holdings Ltd, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, violó las leyes de valores durante una oferta inicial de monedas (ICO) en 2017.
¿Dónde estaba la SEC con algo? ¿Alguna vez?
La investigación de la SEC se centra en los orígenes de la empresa, así como en los orígenes del token BNB, que actualmente es la quinta criptomoneda más grande del mundo.
Las autoridades están investigando si la emisión del token BNB de Binance en 2017 equivalió a la venta de un valor que debería haberse registrado con el regulador.
Además de BNB, la SEC está investigando posibles abusos comerciales por parte de los empleados de Binance y si la sucursal estadounidense de Binance.US, que abrió en 2019, cuenta con el respaldo adecuado de un socio global.
Binance ha declarado que Binance.com y Binance.US son entidades distintas. Binance.US es una plataforma comercial separada enfocada en los EE. UU. que proporciona productos y servicios a los usuarios de los EE. UU. y, por supuesto, sigue las regulaciones federales y estatales.
Fuente: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/