La SEC investiga si los inversionistas de FTX siguieron los procedimientos de debida diligencia (informe)

Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha preguntado a algunos inversores de FTX si realizaron una investigación adecuada sobre el intercambio de criptomonedas antes de convertirse en sus clientes.

Recordemos que la plataforma (considerada entre los gigantes en su campo) colapsó en noviembre, causando pérdidas multimillonarias y sacudiendo todo el mercado hasta la médula.

• As reportaron por Reuters, el regulador financiero estadounidense buscó información de varias empresas sobre sus políticas de diligencia debida antes de invertir en FTX.
• La investigación de la SEC tiene como objetivo determinar el incentivo de los inversores para elegir la plataforma criptográfica y si siguieron alguna estrategia.
• El examen no significa que esas empresas sean objeto de la investigación contra FTX y su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried (SBF).
• Sin embargo, podría indicar que los fondos de inversión y las empresas de capital de riesgo expuestos al intercambio podrían convertirse en objeto de escrutinio regulatorio a pesar de ser vistos como víctimas de la supuesta estafa.
• Las autoridades estadounidenses buscaron previamente información de los inversionistas de FTX con respecto a su diálogo con los jefes de la empresa.
• El fallecimiento del lugar de negociación se encuentra entre los eventos más oscuros de la historia de las criptomonedas. La organización, que alguna vez tuvo un valor de $ 32 mil millones, experimentó graves problemas de liquidez en noviembre y no cumplió con las solicitudes de retiro de los clientes.
• It archivado para protección por bancarrota, mientras que su ex director ejecutivo, SBF, fue arrestado y enviado a la prisión de Fox Hill en las Bahamas.
• Posteriormente, las autoridades lo deportaron a Estados Unidos, donde fue liberado en un bono récord de $250 millones. Actualmente, reside en la casa de sus padres y debe usar constantemente un dispositivo de monitoreo.
• El recientemente suplicado no es culpable de los cargos de que defraudó a los inversores por miles de millones de dólares a sabiendas. La fecha de su juicio está fijada para el 2 de octubre.