La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Ian Ballina, el fundador de Token Metrics, con una demanda que alega que su participación en Sparkster Token (SPRK) equivalía a ofrecer y promover valores no registrados.
En los documentos judiciales presentados por la SEC en el Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Oeste de Texas, División de Austin el 19 de septiembre, el regulador explicó que los delitos que Ballina, de 33 años, cometió en violación de la Ley de Valores de EE. UU. eran dobles.
Por un lado, la SEC afirma que el "autodenominado inversor, promotor e influyente de criptoactivos" no reveló que estaba recibiendo una compensación de Sparkster Labs, el emisor de SPRK, mientras promocionaba públicamente el token de seguridad no registrado.
En segundo lugar, también promocionó y ofreció su valor no registrado cuando no presentó una declaración de registro ante la comisión por los tokens que revendió después de invertir $5 millones en la oferta utilizando un grupo de inversión que organizó para unas 50 personas en Telegram.
Los delitos se remontan a la Oferta Inicial de Monedas (ICO) de Sparkster Token entre abril y julio de 2018. En ese momento, la empresa constituida en las Islas Caimán recaudó ilegalmente aproximadamente $ 30 millones de casi 4,000 inversores con sede en los EE. UU.
Ballina firmó un contrato para invertir en la oferta y promocionó los tokens SPRK ofrecidos en YouTube, Telegram y otras plataformas de redes sociales. La SEC descubrió que también recibió un bono del 30% de la compañía por los tokens que compró, pero nunca reveló públicamente su consideración por esta promoción.
La SEC está buscando un juicio con jurado, además de solicitar sanciones que incluyen medidas cautelares, degüelle, sanciones civiles y otras
alivio equitativo apropiado y necesario del CEO de Token Metrics, un residente de Texas.
“Debido a la influencia de Balina como promotor de ICO, el CEO de Sparkster entendió que si la Oferta de Sparkster se incluía en la hoja de cálculo de ICO de Balina y se promocionaba a través de sus canales de redes sociales, llegaría a su gran audiencia de inversores y entusiastas de criptoactivos, atrayendo la atención y los inversores a la Ofrenda Sparkster”, decían los cargos.
Sparkster sigue siendo una rareza de la era ICO
La acción de la SEC contra Ballina se produce después de que los inversores de la ICO del token SPRK hayan visto sus fondos atrapados en el limbo durante años. La compañía tampoco ha cumplido su promesa de construir una plataforma descentralizada basada en blockchain para lanzar software sin código; hasta ahora solo ha lanzado demostraciones.
A principios de este año, el famoso investigador de seguridad de blockchain zachxbt reveló en Twitter que el proyecto aparentemente inactivo estaba moviendo fondos en sus billeteras. Las billeteras se activaron después de tres años, solo para convertir más de $ 22 millones en ether (ETH) a USDC.
Los miembros de la comunidad han intentado notificar Circle, el emisor de la moneda estable USDC, de los fondos. Mientras tanto, los inversores de la ICO intentaron por última vez presentar una demanda contra la empresa en 2019.
Fuente: https://zycrypto.com/sec-files-lawsuit-against-token-metrics-founder-for-promoting-and-offering-unregistered-securities/