En un lapso de 24 horas, Sam Bankman-Fried ha pasado de ser un hombre libre a estar encerrado enfrentando cargos de varias agencias de los Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Tiene cargado el ex director ejecutivo del criptoexchange FTX en bancarrota por defraudar a los inversores del intercambio.
Sam Bankman-Fried orquestó un complot para defraudar a los inversores
Según la comunicado de prensa de la SEC, el regulador ha alegado que Sam Bankman-Fried orquestó un complot para defraudar a los inversores de capital de FTX Trading Ltd. Es importante señalar que este cargo no se aplica a los clientes de FTX, los depositantes.
Según la denuncia de la SEC, casi 90 inversores con sede en EE. UU. habían invertido hasta $ 1.8 mil millones en FTX desde mediados de 2019. Estas inversiones se basaron en la promoción de FTX por parte de SBF como una "plataforma de comercio de criptoactivos segura y responsable"., promocionando específicamente las medidas de riesgo automatizadas y sofisticadas de FTX para proteger los activos de los clientes”.
Sin embargo, el regulador de Wall Street ha alegado que SBF en realidad fue cómplice de un fraude de años que ocultó varias actividades cuestionables de los inversores de capital de la bolsa.
Estos incluyen el desvío de los fondos de los clientes de FTX a la empresa hermana Alameda Research y el riesgo derivado de la exposición de FTX a los tokens FTT en poder de Alameda.
Un castillo de naipes sobre una base de engaño
El presidente de la SEC, Gary Gensler, aprovechó esta oportunidad para ordenar a las criptoempresas que cumplan con sus regulaciones. “Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía”, agregó.
Estos cargos contra SBF se presentan menos de 24 horas después de que los informes revelaran que el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York está cargando el ex CEO con fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
Testimonio de SBF en el Congreso
En un transcripción del testimonio de Sam Bankman-Fried destinado a la audiencia del Congreso, el exjefe de FTX culpó al actual director ejecutivo, John Ray III, de poner en peligro a los clientes de FTX en EE. UU. Según el documento publicado por NYT, los clientes estadounidenses estaban protegidos “hasta que el equipo del Sr. Ray se hizo cargo”.
SBF reiteró que FTX US es y siempre ha sido solvente. Según su testimonio, los clientes de la subsidiaria estadounidense no se vieron afectados en gran medida por los eventos que ocurrieron en la empresa matriz.
Fuente: https://ambcrypto.com/sec-charges-sam-bankman-fried-for-defrauding-equity-investors/