La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a ocho personas de un esquema de fraude de valores de $ 100 millones que involucra a las principales plataformas de redes sociales, Twitter y Discord.
Según los informes, siete de los acusados se promocionaron a sí mismos como comerciantes exitosos en las plataformas de redes sociales y alentaron a sus seguidores a comprar acciones seleccionadas mediante la publicación de objetivos y actualizaciones en sus propias posiciones. Sin embargo, cuando los precios de las acciones y/o los volúmenes de negociación aumentaron, los demandados supuestamente vendieron sus acciones sin revelar sus intenciones, lo que resultó en ganancias fraudulentas de alrededor de $100 millones.
El jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Cumplimiento de la SEC, Joseph Sansone, declaró que la acción de la SEC hoy "expone la verdadera motivación" de los presuntos influyentes fraudulentos y "sirve como otra advertencia para que los inversores", sugiriendo que sean cautelosos al recibir "inversionistas no solicitados". asesoramiento” en línea.
“Como establece nuestra denuncia, los acusados utilizaron las redes sociales para acumular una gran cantidad de seguidores de inversionistas novatos y luego se aprovecharon de sus seguidores alimentándolos repetidamente con una dieta constante de información errónea, lo que resultó en ganancias fraudulentas de aproximadamente $100 millones”.
La demanda de la SEC busca sanciones, incluida una orden judicial permanente y devolución, así como una barra de acciones de centavo contra uno de los acusados. La Sección de Fraudes del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas han presentado cargos penales paralelos contra las ocho personas.
Los individuos imputados
- Perry Matlock (@PJ_Matlock) de Texas
- Edward Constantin (@MrZackMorris) de Texas
- Thomas Cooperman (@ohheytommy) de California
- Gary Deel (@notoriousalerts) de California
- Mitchell Hennessey (@Hugh_Henne) de Nueva Jersey
- Stefan Hrvatin (@LadeBackk) de Florida
- John Rybarcyzk (@Ultra_Calls) de Texas
- Daniel Knight (@DipDeity) de Texas, acusado de ayudar y ser cómplice del presunto plan al ser coanfitrión de un podcast, promocionar a las otras personas como comerciantes expertos y comerciar en conjunto con los otros acusados.
Fuente: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-in-100m-social-media-securities-fraud/