La oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha anunciado la formación de un grupo de trabajo FTX para manejar más investigaciones y enjuiciamientos relacionados con FTX.
“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo Damian Williams, Fiscal Federal de SDNY, en un comunicado. Williams calificó su respuesta como un "momento de participación total", agregó que "estamos lanzando el grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY hasta que se haga justicia".
Según el comunicado, el grupo de trabajo recién creado utilizará su decomiso de activos y capacidades cibernéticas para rastrear y recuperar miles de millones de dólares en fondos de víctimas vinculados al intercambio de cifrado colapsado.
Liderados por andrea griswold, el principal adjunto de Williams, el grupo de trabajo está compuesto por fiscales senior de varias unidades de SDNY, incluida la Unidad de Fraude de Valores y Productos Básicos, la unidad de Corrupción Pública, la Unidad de Lavado de Dinero y la unidad de Empresas de Delitos Transnacionales.
Griswold también investigó la colapso de la moneda estable algorítmica de Terra, UST, y su token hermano, LUNA.
Antes del lanzamiento del grupo de trabajo FTX, las investigaciones relacionadas con el intercambio fueron manejadas por fiscales de las unidades de Fraude de Valores y Productos Básicos y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de SDNY.
SBF se declara no culpable
El grupo de trabajo SDNY FTX se formó el mismo día que el ex director ejecutivo del intercambio colapsado, Sam Bankman-Fried se declaró inocente a los cargos de delitos financieros en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan.
Bankman-Fried enfrenta ocho cargos penales que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, así como violación de las leyes de financiación de campañas. El magnate de las criptomonedas caído en desgracia se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en un $ 250 millón de fianza.
El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de la firma hermana de FTX, Alameda Research, se declararon culpables de delitos financieros relacionados con el colapso de la bolsa y están cooperando con investigaciones sobre Bankman-Fried y FTX.
Según la declaración de quiebra de la compañía, FTX tiene más de $10 mil millones en pasivos con casi 100,000 acreedores.
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Fuente: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds