Según nuevos documentos judiciales, el caído en desgracia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), estará sujeto a la confiscación de activos por valor de aproximadamente $ 700 millones si fuera declarado culpable de fraude.
En un documento judicial archivado el 20 de enero, el fiscal federal de EE. UU., Damian Williams, señaló que el "gobierno notifica respetuosamente que la propiedad sujeta a decomiso" cubre una larga lista de activos en fiat, acciones y criptomonedas.
Los documentos indican que la mayoría de los activos fueron incautado por el gobierno entre el 4 y el 19 de enero, mientras que también busca reclamar "todo el dinero y los activos" pertenecientes a tres cuentas separadas de Binance.
Mirando la lista de activos incautados, las asignaciones más grandes incluyen 55,273,469 acciones de Robinhood (HOOD) por un valor aproximado de $525.5 millones al momento de escribir, $94.5 millones en Silvergate Bank, $49.9 millones en Farmington State Bank y $20.7 millones en ED&F Man Capital Markets , Cª.
El gobierno ha presentado una orden de decomiso en este caso porque alega que estos activos se han obtenido ilegalmente mediante el uso de depósitos de clientes.
Mientras que los miembros del círculo íntimo de SBF como Caroline Ellison y Gary Wang ha confesado y cooperó con los fiscales sobre su papel en el colapso de FTX, el hombre mismo tiene se declaró inocente a los ocho cargos penales presentados en su contra.
Relacionado: Abogado de bancarrota de FTX: los deudores enfrentan un 'asalto por Twitter' derivado de Sam Bankman-Fried
FTX atrajo a inversores africanos con marketing de cobertura de inflación
En otras noticias relacionadas con FTX, el 18 de enero reporte del Wall Street Journal (WSJ) destacó el marketing poco antiguo que el intercambio lanzó en África poco antes de que quebrara en noviembre.
La campaña en cuestión promocionó las monedas estables vinculadas al USD como inversiones más seguras que las monedas locales en relación con la inflación, al tiempo que promovía el potencial de ganar un 8% anual a través de programas de recompensas de participación.
Si bien esos sentimientos de inflación pueden ser ciertos en general dado que las monedas africanas como la naira nigeriana y el cedi de Ghana se han desplomado frente al USD, cualquier cliente africano de FTX persuadido por el marketing, por supuesto, perdió fondos cuando la empresa quebró.
Relacionado: El reinicio de FTX podría fallar debido a la confianza de los usuarios rota hace mucho tiempo, dicen los observadores
El exlíder de educación de FTX para África, Pius Okedinachi, le dijo al WSJ que, en torno a eso, el intercambio supervisó alrededor de $ 500 millones en volumen de operaciones mensuales en África, y la mayor parte del volumen proviene de Nigeria.
En particular, solo ocho días antes de que FTX se declarara en bancarrota, SBF también promovió los servicios de FTX en África Occidental, anunciando en un tuit del 3 de noviembre que el intercambio había comenzado a aceptar depósitos en francos CFA de África Occidental.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/sbf-to-forfeit-700m-worth-of-assets-if-found-guilty-of-fraud