SBF está tratando de mover los hilos desde detrás de las rejas

En el caso penal en curso contra el ex director ejecutivo de FTX, SBF, los fiscales de los Estados Unidos revelaron correos electrónicos y mensajes de texto de Bankman-Fried al actual director ejecutivo de FTX, John Ray. Los mensajes contenían información convincente sobre la operación comercial de FTX antes de que asumiera el nuevo liderazgo.

El Departamento de Justicia argumenta que SBF no tiene acceso después de que se acercó a John Ray para hablar sobre los activos de FTX. https://t.co/ZcjEQAoLNL

- Cointelegraph (@Cointelegraph) Enero 30, 2023

El 30 de enero, los documentos judiciales estipularon que el Departamento de Justicia (DOJ) desestimó La moción del equipo legal de SBF para eliminar algunas de las modificaciones propuestas para sus condiciones de libertad bajo fianza. Estas modificaciones incluyeron desistir de cualquier interacción con los empleados actuales y anteriores de FTX. Además, los fiscales revelaron que Bankman-Fried intentó ponerse en contacto con el CEO de FTX (John Ray) y el abogado general de FTX US (Ryne Miller).

El 2 de enero, SBF le escribió un correo electrónico a Ray diciéndole que lamentaba no haber comenzado con el pie derecho y solicitó reunirse con el director ejecutivo de FTX en la ciudad de Nueva York. A SBF, que fue puesto en libertad bajo fianza, se le permitió salir de la casa de sus padres en California para comparecer ante el tribunal y declararse inocente. El mensaje siguió a una comunicación del 30 de diciembre, en la que SBF intentó abordar la situación relacionada con los fondos vinculados a las billeteras de Alameda:

 Aunque no puedo acceder a los fondos, sospecho que su equipo puede transferir y salvaguardar estos activos. Será un placer guiarlo a través de las formas de acceder a ellos si es necesario.

Sam Bankman-Fried alegó en su declaración del 12 de enero ambiental de la caída inminente de la bolsa que el bufete de abogados Sullivan & Crowell, y el abogado general estadounidense de la bolsa, lo presionaron para que nombrara a Ray como su reemplazo. En respuesta a las afirmaciones de SBF sobre "ningún rol continuo" con ninguna subsidiaria de FTX, Ray señaló que no los representa ni habla en su nombre.

Según las presentaciones de Bankman-Fried del 27 de enero, indican que intentó contactar al abogado general de FTX US, Miller, para influir en su testimonio criminal. Esto provocó que los fiscales presentaran una moción que modificaba las condiciones de la fianza de SBF para impedirle comunicarse con los empleados de FTX a través de aplicaciones de mensajería encriptada, como Signal, y prohibirle acceder o transferir activos vinculados a FTX, Alameda o criptomonedas, ya sea directa o indirectamente.

Cargos penales contra SBF

El principal intercambio de criptomonedas, FTX, solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11 en noviembre, cuando SBF renunció como CEO y John Ray lo sucedió.

En diciembre, SBF fue arrestado en las Bahamas por varios cargos criminales. Algunos de los cargos incluyeron conspiración para malversar los fondos de los clientes, fraude electrónico y lavado de dinero, entre otras infracciones. Sin embargo, Bankman compareció ante el juez del Tribunal Federal de Distrito de la ciudad de Nueva York con sus abogados, Mark Cohen y Christian Everdell, y se declaró inocente de todos los cargos.

No obstante, a fines de diciembre, el cofundador de FTX, Gary Wang, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se declararon culpables de cargos penales federales por la caída de FTX. También dieron su palabra de que cooperarían con los fiscales en la investigación de FTX y su fondo de cobertura criptográfico afiliado, Alameda Research.

Sin embargo, el ex director ejecutivo de FTX comparecerá ante el Tribunal el 2 de octubre de 2023 para demostrar su inocencia con respecto a los cargos en su contra. Si es declarado culpable, SBF enfrentará hasta 115 años de prisión.

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