Sam Bankman-Fried se declara inocente de fraude y otros delitos financieros

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró inocente de una serie de delitos financieros el martes y compareció ante un tribunal federal en Nueva York como parte de su comparecencia.

Reunidos en una sala del tribunal con paneles de madera que daba a un neblinoso horizonte de Nueva York, Bankman-Fried estaba sentado, flanqueado por su equipo legal a ambos lados. Se presentó a su lectura de cargos bien afeitado, vestido con un traje azul marino y zapatos de vestir de color marrón rojizo. Fue una marcada desviación de la camiseta y los pantalones cortos que es conocido por usar.

El magnate de las criptomonedas caído en desgracia enfrenta ocho cargos penales, que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero. También está acusado de violar la ley de financiamiento de campañas, supuestamente haciendo contribuciones de campaña ilícitas con fondos de clientes malversados ​​por valor de decenas de millones de dólares.

Su tiempo en la corte sigue al inesperado colapso de FTX que sacudió las criptomonedas hasta su núcleo en noviembre. Una venta masiva en el token FTT del intercambio sacudió la confianza del consumidor en FTX y provocó una corrida bancaria en el intercambio. La avalancha de retiros de los clientes creó una crisis de liquidez que obligó a la empresa a admitir que no tenía reservas uno a uno de los activos de los clientes, lo que finalmente provocó que el intercambio deshabilitara los retiros antes de declararse en bancarrota.

SBF mantuvo la cabeza gacha y los ojos hacia adelante hasta que comenzó el procedimiento, mirando a su lado de vez en cuando. Sus hombros se encorvaron hacia adelante mientras se sentaba en su silla.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Bankman-Fried de un plan que involucró la apropiación indebida de los fondos de los clientes, además de engañar a los inversionistas y prestamistas. Bankman-Fried se declaró inocente de los ocho cargos que se le imputaban. La fecha de su juicio fue fijada para el 2 de octubre de este año.

Bankman-Fried, un antiguo ícono de las criptomonedas, renunció como director ejecutivo de FTX cuando la empresa se declaró en bancarrota y enfrenta una sentencia máxima de más de 100 años en una prisión federal si es declarado culpable de los cargos que se le imputan.

Mientras tanto, los fiscales federales han perseguido a otros asociados con FTX y Alameda Research, una firma comercial propiedad de Bankman-Fried que supuestamente recibió miles de millones de dólares en fondos de clientes para impulsar sus operaciones.

El cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, se declararon culpables de delitos financieros asociados con FTX y están cooperando con las investigaciones sobre Bankman-Fried y el difunto intercambio, conforme a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas hace poco más de dos semanas y fue extraditado a los EE. UU. después de pasar varios días en el centro correccional Fox Hill ubicado en Nassau, una instalación conocida por sus duras condiciones.

Después de regresar a los EE. UU., Bankman-Fried fue puesto en libertad como parte de un acuerdo de fianza de $ 250 millones, en el que la casa de sus padres en Palo Alto, California, se colocó como garantía, el lugar donde actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

Recientemente, Bankman-Fried volvió a Twitter y publicó por primera vez desde que fue arrestado. El fundador de FTX rompió su silencio el viernes para desmentir estuvo involucrado en la transferencia de fondos vinculados a Alameda que tuvo lugar días después de su liberación.

Hace menos de una semana, el caso judicial de Bankman-Fried fue reasignado al juez Lewis A. Kaplan del juez Ronnie Abrams. Abrams se recusó de supervisar el caso de Bankman-Fried debido a su el trabajo del marido en un bufete de abogados como socio que había asesorado a FTX en 2021.

Los abogados Mark Cohen y Christian Everdell estuvieron presentes en la corte el martes en representación de Bankman-Fried. Cohen trabajó anteriormente en el equipo legal que representó a la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell.

Los fiscales federales dijeron que esperan producir miles de documentos de deudores, inversionistas y empleados individuales de FTX, y señalaron que el proceso de descubrimiento aún está en curso y continuará de manera continua.

Por ejemplo, los fiscales federales dijeron que recientemente pudieron obtener acceso a una base de datos de Amazon Web Services que tiene el historial de transacciones de los clientes, pero no han podido obtener todos los datos de la fuente.

Nota del editor: este artículo se actualizó después de la publicación para incluir detalles adicionales sobre la comparecencia ante el tribunal de Bankman-Fried.