Informes recientes han confirmado que Corea del Sur ha bloqueado Terra Los empleados actuales y anteriores de Labs dejen el país, ya que los fiscales mejoran su investigación sobre el mes pasado stablecoin debacle.
informe de Bloomberg señaló que se han establecido restricciones de viaje para "funcionarios vinculados al colapso de la moneda estable".
Según los informes, 15 empleados enfrentan restricciones
Los detalles sobre cuántos empleados han sido nombrados en el aviso actualmente no están confirmados. Sin embargo, Yonhap News afirma que unas 15 personas, incluidos los antiguos desarrolladores de proyectos de Anchor, se encuentran bajo restricciones de viaje.
“Normalmente se imponen prohibiciones de salida para incluirlas en el interrogatorio”, comentó una fuente a Bloomberg.
Según Daniel Hong, exdesarrollador de Terraform, "a todos los ex empleados de Terra con los que contactó se les prohibió salir del país", incluidas "las personas que abandonaron la plataforma en 2019-2020".
También argumentó en Twitter que “las personas que son tratadas como posibles delincuentes de esta manera es absolutamente escandaloso e inaceptable”.
Con eso, Hong también destacó que ninguno de los empleados fue notificado sobre las restricciones de antemano, lo que generalmente se hace para evitar la fuga en el marco legal interno. A pesar de eso, señaló que cooperará con la investigación.
Nuevo problema para Terra con demanda contra VC
Hasta ahora, el Autoridades surcoreanas han estado investigando si cargos de un esquema Ponzi se puede presentar contra el director ejecutivo de Terraform Lab, Do Kwon. El cofundador también está siendo investigado por cargos de evasión de impuestos y lavado de dinero, con nuevos informes alegando que la invalidación de su pasaporte también es una posibilidad. Esto es especialmente importante ya que un ex empleado afirmó que Kwon estampó en secreto las monedas y las vendió a instituciones para recaudar grandes sumas de dinero, según un informe de JTBC.
Mientras tanto, en una investigación separada, un empleado de Terraform Labs estaba bajo escrutinio por presunto desfalco de Bitcoin.
Dicho esto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también está investigando posibles violaciones de regulaciones federales de protección de inversionistas en la comercialización de la moneda estable TerraUSD antes de su colapso.
A más tardar, una nueva demanda colectiva por fraude de valores puede según se informa traer seis firmas de capital de riesgo criptográfico para interrogarlas. Reuters informó el 22 de junio que los capitalistas de riesgo que respaldaban los tokens de Terra antes de su colapso supuestamente hicieron "falsas promesas sobre rendimientos garantizados y estabilidad algorítmica".
Según los informes, la nueva demanda fue presentada por el inversionista Nick Patterson contra el director ejecutivo Do Kwon y el jefe de investigación Nicholas Platias en un tribunal federal el viernes pasado.
La demanda argumenta que los VC como Jump Trading LLC, Tribe Capital y Three Arrows Capital Pte Ltd, engañaron a los inversores de Terra al ser "agentes de Terraform, actuando en nombre de Terraform".
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Fuente: https://beincrypto.com/s-korea-terra-investigation-bar-employees-leaving-country-lawsuit-targets-vc/