Las víctimas del fraude de BitConnect, una de las estafas de criptomonedas más grandes de la historia, están preparadas para recuperar parte de sus pérdidas bajo una orden judicial.
El departamento de justicia dijo el jueves que un tribunal federal de distrito en San Diego ordenó la restitución de $17 millones a 800 víctimas de más de 40 países, más de un año después de que el principal promotor del intercambio se declarara culpable de cargos de fraude electrónico.
Fiscales federales cargado BitConnect, el fundador Satish Kumbhani y su principal promotor Glenn Arcao en septiembre de 2021 de estafar a inversionistas aficionados por $ 2 mil millones a través de una oferta de valores no registrada.
La Comisión de Bolsa y Valores alegó que BitConnect hizo creer a los inversores que podían generar rendimientos exorbitantes a través de su "bot comercial de software de volatilidad" patentado.
En cambio, BitConnect y sus fundadores utilizaron los fondos de los inversores para su beneficio personal y los enviaron a billeteras digitales bajo el control de los fundadores.
Arcaro fue el año pasado condenado a poco más de 3 años de prisión por presuntamente comercializar el programa de préstamos de BitConnect como una inversión lucrativa. Arcaro, junto con sus asociados, se aseguró de que el 15 % de los fondos ingresados en BitConnect se dirigieran a un fondo para sobornos utilizado en beneficio del propietario y los promotores, dijeron los abogados estadounidenses.
Los fiscales dijeron además que Arcaro operó un "esquema Ponzi de libro de texto" al usar dinero de nuevos inversores para pagar a los que se unieron antes. Supuestamente creó un sitio web llamado Future Money para atraer inversores al programa de préstamos del intercambio.
El esquema supuestamente atrapó a más de 4,000 víctimas de 95 países.
En noviembre de 2021, se concedió al Departamento de Justicia una solicitud para vender alrededor de 56 millones de dólares en ingresos por fraude vinculados a BitConnect. El gobierno dijo que buscaba hacer que los inversores estén completos vendiendo los criptoactivos y luego reteniendo las ganancias en dólares estadounidenses para proporcionar restitución.
El Departamento de Justicia no mencionó cuándo vendió los fondos que incautó, pero evidentemente no fue antes del colapso de las criptomonedas de 2022 que comenzó en mayo, ya que la distribución de $17 millones refleja cambios sustanciales en precios de criptoactivos.
Aún así, vale la pena señalar que los $ 17 millones son solo el 0.7% del total de $ 2.4 mil millones de BitConnect fraude.
El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado el año pasado por orquestar el "esquema Ponzi global". Pero los fiscales han dicho que sigue prófugo y que es probable que se haya ido de su país natal, India, a un lugar aún desconocido.
Fuente: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m