La firma de análisis de blockchain y cumplimiento de criptografía Elliptic ha puesto al descubierto hasta qué punto se utilizan los intercambios y puentes descentralizados para lavar fondos.
El nuevo informe publicado por la firma ha declarado que los ciberdelincuentes han lavado casi $ 4 mil millones con la ayuda de herramientas criptográficas como DEX, Bridges y Coin swaps.
Un informe condenatorio
El informe de Elliptic, titulado "Informe sobre el estado de los delitos en cadenas cruzadas de 2022", destaca hasta qué punto los delincuentes han utilizado servicios como intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y servicios de intercambio que no son KYC (intercambios de monedas) para moverse casi $ 4 mil millones en fondos, asociados con actividades ilegales e ilícitas. Los investigadores de Elliptic dijeron que se sumergieron profundamente en la "nueva frontera del lavado de criptomonedas".
El informe afirmaba que el flujo de capital entre activos criptográficos está más libre que nunca debido a las nuevas tecnologías, como los puentes y los intercambios descentralizados. Algunos de los usuarios más prolíficos incluyen mercados web oscuros, piratas informáticos, esquemas Ponzi, proveedores de ransomware y más.
Hallazgos anteriores
En una investigación similar publicada anteriormente, Elliptic identificó a RenBridge, un puente de cadena cruzada, como un posible vector que los delincuentes han utilizado para lavar más de USD 540 millones en criptoactivos. Los hallazgos apuntan al uso cada vez mayor de transacciones entre activos y entre cadenas por parte de los delincuentes en un esfuerzo por evadir el rastreo de sus actividades ilegales. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha llamado a este fenómeno "salto de cadena" en su informe de junio de 2022 sobre activos virtuales.
Principales hallazgos del informe
En el informe, Elliptic ha desglosado sus hallazgos para cada herramienta. El informe afirma que los DEX han facilitado el movimiento de $ 1.2 mil millones en activos adquiridos ilegalmente. Estos intercambios descentralizados son protocolos que permiten a los usuarios comprar o vender activos a través de contratos inteligentes. También agregó que el uso de estos DEX está estrechamente relacionado con las vulnerabilidades de DeFi y la piratería de intercambios centralizados prominentes.
El informe puso los puentes entre cadenas como otra herramienta popular utilizada por los delincuentes. En el informe, Elliptic declaró que los delincuentes habían transferido más de $750 millones de fondos ilícitos a través de puentes de cadena desde 2020. Los puentes entre cadenas permiten a los usuarios transferir activos entre diferentes redes de cadenas de bloques. Según el informe, la mayoría de los $750 millones en activos ilícitos transferidos se han realizado a través de RenBridge. RenBridge es un popular puente de cadena cruzada entre Bitcoin y Ethereum.
El informe indicó que las herramientas basadas en blockchain, como DEX y puentes, se utilizan para el lavado de dinero porque pueden ofuscar los rastros de transacciones, lo que dificulta las investigaciones.
La tercera herramienta que aparece en el informe son los intercambios de monedas. Los intercambios de monedas permiten a los usuarios intercambiar activos entre o dentro de una cadena de bloques sin tener que abrir una cuenta. Elliptic declaró que los intercambios de monedas son populares en los foros rusos sobre delitos cibernéticos y se dirigen casi exclusivamente a una clientela criminal.
Casos de uso legítimos
Elliptic aclaró que si bien las herramientas mencionadas tienen casos de uso legítimos, también se utilizan para procesar fondos vinculados con actividades ilegales. Un portavoz de Elliptic declaró:
“Para ser claros, Elliptic no dice que los DEX o los puentes sean utilizados exclusivamente por delincuentes. De hecho, lo opuesto es verdad. En su mayoría son utilizados por usuarios legítimos. Pero Elliptic ha rastreado fondos ilícitos (de hacks, etc.) que se han movido a través de DEX y puentes para ofuscar su origen”.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/10/elliptic-over-4-b-laundered-through-dexs-swaps-and-bridges