Surgen nuevas denuncias con respecto al marco regulatorio de Binance

El 17 de octubre, un nuevo informe publicado por Reuters alegó que el intercambio de criptomonedas Binance "desvió el escrutinio" de los reguladores en el Reino Unido y los Estados Unidos. La principal punta de lanza de las denuncias surge de dos supuestos incidentes en su historial operativo.

Primero, Reuters escribió sobre la propuesta de la ejecutiva de estrategia de Binance, Zoe Wei, de retrotraer un acuerdo de servicio relacionado con varias operaciones entre la unidad de Binance en el Reino Unido y el holding de Binance en las Islas Caimán el 11 de marzo de 2020. La medida supuestamente permitió a Binance eximirse del registro en el Banco Financiero del país. Autoridad de conducta por un año, ya que cualquier empresa que opere antes del 10 de enero de 2020 podría hacerlo antes de que entren en vigor nuevas regulaciones.

En segundo lugar, Reuters informó que Harry Zhou, un empresario afiliado a Binance, presentó una propuesta en noviembre de 2018 que supuestamente dirigiría la atención de las autoridades a una entidad estadounidense en lugar de Binance en sí. Reuters alegó que la propuesta surgió porque "a pesar de la prohibición de los usuarios de EE. UU. [debido a las leyes de delitos financieros], Binance sabía que los comerciantes seguían usando la plataforma principal".

Horas más tarde, Changpeng "CZ" Zhao, CEO de Binance, publicado una refutación al informe de Reuters. En el artículo, CZ abordó específicamente las acusaciones en torno a su entidad estadounidense:

“Esta es la historia del llamado 'Tai-Chi [acción defensiva] PowerPoint', que fue presentado por un consultor externo como una sugerencia sobre cómo establecer un negocio en los Estados Unidos. Permítanme decir claramente una vez más para que conste: nunca se implementó. Yo personalmente lo rechacé.

Con respecto a su marco regulatorio, CZ explicó que la capitalización de mercado de Binance se ha "multiplicado exponencialmente" en un corto período de tiempo y que "no hay un manual que explique cómo pasar de inmediato de una pequeña empresa emergente a una organización Fortune 100". .” Agregó: "Pero estamos aprendiendo rápido", señalando que Binance es el primer intercambio importante fuera de los EE. UU. para usuarios de KYC. Sin embargo, el criptoejecutivo no proporcionó comentarios sobre las acusaciones de Reuters sobre su conducta en el Reino Unido.