Cargos por lavado de dinero para Terraform Labs

Según los rumores, Terraform Labs está acusado de lavado de dinero de $4.8 millones.

Terraform Labs y el lavado de aproximadamente $5 millones

Según el periódico coreano en línea Kbs online, la empresa Laboratorios Terraform, que fundó el proyecto Terra, que colapsó dramáticamente hace unos días, supuestamente lavó $ 4.8 millones a través de una empresa ficticia de Corea del Sur.

Según la investigación del periódico, un corredor coreano informó que la empresa había establecido una subsidiaria en Corea del Sur hace unos meses, cuyo único propósito era lavar una gran suma de dinero.

La empresa se llamaría Blockchain K, con sede en Seongsu-dong, cerca de Seúl. De comprobarse estas alegaciones, se abrirían nuevos escenarios en torno a la razones reales del fracaso del proyecto. 

Muchos argumentan, de hecho, que el fracaso de Terra fue predecible en gran medida, y alguien como el CEO de la firma de capital de riesgo Blockchain Coinverstors, Lou Kener, ha avanzado la hipótesis de que todo el proyecto podría haber sido un gran esquema Ponzi.

Kerner dijo:

“Fue una estrategia Ponzi. Ellos [Terra] dijeron exactamente lo que estaban haciendo para que pudieras ver lo que estaban haciendo y pudieras ver cómo se desentrañaría eventualmente. No sabías cuándo, pero sabías que en algún momento se desharía”.

Ya se preveía el colapso de todo el proyecto Terra

Jeremy Allaire, CEO de Circle, la empresa detrás de la segunda stablecoin más grande, USDC, también está de acuerdo con esta tesis. La semana pasada, Allaire dijo en una reunión pública que su equipo había pronosticado el colapso de terra hace seis meses, llamándolo “castillo de naipes” destinado al fracaso.

El CEO de la empresa coreana rechazó las acusaciones y dijo que su empresa es responsable de desarrollar el proyecto Terra, que supuestamente recibió 6 millón de won coreanos el año pasado, cuyo origen está investigando ahora el servicio fiscal coreano.

También hay un segundo informe que habla de conexiones precisas entre la empresa coreana K y Kerner Group, empresa vinculada al proyecto Terra. Esta conexión podría dar más sustancia a las denuncias de lavado de dinero. El colapso del proyecto y sus asociados UST moneda estable, causó un 60 millones de dólares agujero, lo que resultó en un verdadero terremoto en el mercado de criptomonedas.

Ahora ha llegado el momento de que las personas que están detrás de todo esto se enfrenten a su destino, en caso de que se confirme que el proyecto fue construido como un castillo de arena desde el principio, con el único propósito de haciendo que unas pocas personas en la cima ganen dinero, como en el esquema Ponzi más clásico.