El denunciante de MicroStrategy brinda información sorprendente sobre Michael Saylor en una demanda por fraude fiscal de $ 25

El Distrito de Columbia presentó una famosa demanda civil el 31 de agosto alegando que Michael Saylor, el principal defensor de Bitcoin, había defraudado al Distrito con $25 millones en impuestos. El precio de la criptomoneda líder aún no se ha visto afectado por las revelaciones del caso. Sin embargo, pintan una imagen intrigante del supuesto comportamiento del extravagante promotor como un estafador que estaba tan cautivado por sus planes que no pudo resistirse a hablar de ellos, una debilidad que parece haber sido su ruina.

Las demandas afirman que Saylor llamó “tontos” a otras personas ricas que pagaban impuestos en el Distrito e instó a sus amigos a imitarlo. La acusación más impactante contra Saylor es que supuestamente reclutó a sus subordinados en MicroStrategy para unir fuerzas en un esquema complejo para perpetrar el fraude. Consciente de que Saylor estaba evadiendo flagrantemente millones en impuestos y poniendo en peligro la empresa que construyó, la gerencia de la empresa de análisis de datos se sometió al jefe por miedo.

Una acusación anterior de un denunciante dio origen al caso del Distrito. Históricamente, el Distrito ha utilizado la Ley de Reclamaciones Falsas para perseguir a los contratistas que cobran de más o no terminan los proyectos de construcción, por ejemplo. El Distrito de Columbia cambió el estatuto en 2021 para permitir que los residentes privados presenten demandas por evasión de impuestos contra "organizaciones e individuos de altos ingresos", con DC como co-demandante. La primera acción fue presentada por el denunciante en agosto de 2021, acusando a Taylor de evitar de manera fraudulenta $25 millones en pagos. La demanda fue sellada y permaneció privada hasta que el Distrito presentó una acción diferente el último día de agosto que esencialmente contenía las mismas acusaciones.

Es obvio que el denunciante tenía un amplio contacto con Michael Saylor y, dada su comprensión de las luchas de poder dentro de MicroStrategy, es posible que haya sido un alto ejecutivo. De hecho, la historia del denunciante es bastante profunda. Afirma que de 2013 a 2020, Saylor pasó la mayor parte de su tiempo en DC a pesar de afirmar residir en Florida, un estado sin impuestos sobre la renta. El folleto está repleto de cositas divertidas que resaltan el amor de Saylor por la capital de la nación: Cómo Saylor combinó tres opulentos apartamentos frente al mar de Georgetown para crear el penthouse de 7,000 pies cuadrados que llama Trigate, así como también donde vivió la mayor parte del tiempo, el yate y la nave de respaldo atracó frente a la residencia, sus frecuentes apariciones en el prestigioso Café Milano y su adicción a volar alrededor del mundo en el jet privado Bombardier Global Express de MicroStrategy, para el cual la FAA mantiene registros de vuelo que brindan "una representación casi perfecta de los viajes de Saylor hacia y desde el Distrito” durante los últimos 20 años.

Según la denuncia, Saylor pagó $13.1 millones por Villa Vecchia, una villa mediterránea frente a la bahía en Miami Beach, en 2012. Pronto obtuvo una licencia de conducir, se registró para votar y comenzó a pagar sus impuestos en Florida. Al mismo tiempo, pasaba la mayor parte de su tiempo en Washington, DC, viajando a las oficinas de MicroStrategy en Tyson Corner, Virginia, y "disfrutando de la escena social del Distrito". Según la denuncia, “incluso afirmó que sus amigos de Nueva York, California o el Distrito eran 'tontos' si no compraban de manera similar una residencia en Florida y pasaban tiempo allí para evadir los impuestos sobre la renta personal recaudados por sus respectivos estados.”

El informante hizo una investigación exhaustiva para demostrar que Saylor pasó la mayor parte del año en Trigate y solo una pequeña cantidad de tiempo en Florida. Saylor, según él, solo participó en tres elecciones generales de Florida utilizando boletas en ausencia que le entregaron desde su sede corporativa en Virginia. La demanda del Distrito reproduce las publicaciones de Saylor en las redes sociales de 2012, después de que afirmó que estaba en Florida, como prueba de que no se mudaría. Con orgullo publica en Facebook fotos de su domo de placer de Georgetown en las fases finales de la combinación de las unidades circundantes en el opulento Trigate. Taylor elogia "mi futura casa" en los pies de foto y lamenta "lo difícil" que es dejar la residencia en una hermosa mañana de otoño.

La demanda del denunciante reúne pruebas de publicaciones en redes sociales, datos de vuelos de la FAA y, lo que es más intrigante, "testimonio de testigos de su círculo más cercano" para demostrar cuántos días pasó Saylor en Florida y Washington, DC, respectivamente, entre 2013 y 2019. Según Según la legislación de DC, el tiempo dedicado a viajar por negocios o placer cuando una persona solo regresa y regresa al Distrito no constituye días de ausencia a efectos fiscales, por lo que no puede afirmar que está fuera de DC durante la mitad del año y, por lo tanto, no debe gravámenes allí. Según la denuncia, Saylor pasó entre 270 y 331 días en DC entre 2014 y 2019, incluidos los viajes hacia y desde el Distrito. Nunca se quedó en Florida por más de 71 días en un solo año. Saylor está, por tanto, lejos de haber pasado los 183 días necesarios en Florida para ser considerado residente del estado. El seguimiento de sus movimientos muestra que pasó la mayoría de los días físicamente presente en DC o yendo y viniendo. 2012 fue la única excepción. Aun así, Saylor pasó 70 días más en DC que en Florida, por lo que también era responsable de los impuestos allí ese año.

Saylor está siendo demandado por grandes cantidades

Según la demanda del Distrito, Saylor supuestamente forjó un pacto con el diablo con MicroStrategy para continuar con el engaño. Según el reclamo, el director financiero determinó que Saylor en realidad residía en DC en 2014 al hacer un seguimiento de los días que estuvo presente allí y en Florida. MicroStrategy había incluido su residencia como Florida durante años, incluso en el formulario W-2 del director general. Saylor fue informado por el director financiero (cuyo nombre no se menciona) que ya no podía “justificar” ocultar la verdadera residencia de Saylor. Según la denuncia, “el director financiero planteó el tema de la evasión fiscal fraudulenta de Saylor a Saylor como una posible causa de responsabilidad para la empresa”.

Al aceptar que MicroStrategy declarara su residencia real, Saylor no apaciguó a su director financiero. En cambio, afirma la demanda, ideó un plan para conseguir la ayuda de la empresa para ocultar el fraude. Consintió en recibir un salario modesto de $ 1 cada año en el futuro. De acuerdo con el plan, una situación como esa haría menos probable que llamara la atención de los funcionarios fiscales de DC. Los beneficios que MicroStrategy le dio a Saylor para los viajes aéreos personales, el uso de un automóvil y un conductor, y un detalle de seguridad también aumentaron significativamente al mismo tiempo. Los impuestos federales adeudados sobre estos beneficios fueron pagados por la corporación. El riesgo de informar erróneamente la condición fiscal de Saylor se compensó al no recibir salario pero sí mayores beneficios, lo que consoló al director financiero. Los presidentes de los comités de auditoría y compensación supuestamente dieron su aprobación al arreglo, según la denuncia.

En el Distrito, estas cosas que no son en efectivo a menudo se considerarían una remuneración y estarían sujetas a impuestos completos. Sin embargo, los beneficios no se revelaron en DC ya que Saylor reclamó su residencia en Florida. Evidentemente, Saylor y el director financiero pensaron que sustituir el dinero en efectivo por flecos garantizaría que la estafa no se descubriera. La demanda afirma que al enmascarar el continuo incumplimiento del pago de los impuestos del Distrito por parte del Demandado Saylor, el acuerdo “[permitió] la evasión fraudulenta del Demandado Saylor de su obligación de pagar los impuestos del Distrito”.

La respuesta del Distrito es más extensa. Afirma que Saylor tergiversó su residencia durante años en Virginia antes de mudarse a Florida. El AG quiere que Saylor pague $25 millones en impuestos atrasados, 10% de interés anual y varias multas. Saylor debe pagar el triple de la cantidad en impuestos atrasados, intereses y multas si pierde, ya que el nuevo estatuto de fraude incluye el triple de daños. La cantidad exacta que Saylor debe no se especifica en la demanda. Además, MicroStrategy está siendo demandado por una suma de dinero indeterminada. Según el comunicado de prensa fechado el 31 de agosto, el AG estima que Saylor y la empresa gastarían alrededor de $100 millones en total para resolver las acusaciones. Sin duda, Saylor llevaría la peor parte de la carga; los daños triplicados solo en los impuestos atrasados ​​totalizarían $ 75 millones.

Si el Distrito gana la demanda, el denunciante, que supuestamente fue testigo de cómo Saylor se jactaba de su inteligencia de primera mano, podría recibir hasta el 25 % de la suma del acuerdo pagada por Saylor y MicroStrategy, o alrededor de $25 millones.

Saylor respondió a la demanda afirmando: “Hace una década, compré una casa histórica en Miami Beach y reubiqué allí a mi familia desde Virginia. A pesar de que MicroStrategy tiene su sede en Virginia, mi vida personal y familiar se encuentra en Florida, donde también voto, he formado parte de jurados y también resido. Discrepo respetuosamente con la postura del Distrito de Columbia y espero un resultado legal justo.
MicroStrategy declaró en un comunicado que la demanda incluía el asunto fiscal personal del Sr. Saylor. La Compañía no estaba a cargo de su negocio diario y no estaba a cargo de sus obligaciones fiscales personales. Además, la Compañía no ayudó al Sr. Saylor a evadir sus obligaciones tributarias personales.

El precio de las acciones de MicroStrategy se desploma

A media tarde del 2 de septiembre, las acciones de MicroStrategy habían caído de $245 a $217 por acción desde que se presentó la demanda, una caída de aproximadamente 9%. Pero dada su desventura de Bitcoin y sus fundamentos débiles, en realidad no es tan malo. El negocio reportó una sorprendente pérdida operativa de $ 918 millones para el segundo trimestre el 2 de agosto. Esto incluye un cargo por deterioro de $ 903 millones de su colección de aproximadamente 130,000 Bitcoin. Sin embargo, el hecho de que la plataforma de software subyacente esté actualmente en números rojos es lo más preocupante. Los pagos de intereses sobre la enorme deuda de 2.4 millones de dólares acumulada para comprar Bitcoin han superado sus escasos beneficios operativos. Debido al terrible desempeño, Saylor renunció como CEO y asumió las responsabilidades adicionales de presidente ejecutivo, entre las que destaca la estrategia de adquisición de Bitcoin.
Al precio actual de poco menos de $ 20,000 por moneda, MicroStrategy ha gastado un total de $ 4 mil millones en Bitcoin, dejando el cofre de guerra de la compañía con un valor de alrededor de $ 2.6 mil millones. Este gasto se financió tanto con capital nuevo como con deuda. Por lo tanto, el riesgo criptográfico de Saylor le ha costado $ 1.4 mil millones. Actualmente, sus participaciones solo valen $ 200 millones más que los $ 2.4 mil millones en préstamos de bonos que se utilizaron para financiar la compra. El primer pago de las deudas vence en 2025. La única posibilidad de Saylor de saldar el préstamo es si el precio de Bitcoin sigue subiendo, según Ryan Ballentine de Bireme Capital, una empresa que está vendiendo en corto a MicroStrategy. Él valora el negocio en solo unos pocos cientos de millones de dólares. Es un reto refutar su análisis: la empresa de software está perdiendo dinero y tiene participaciones de Bitcoin con un valor neto de menos de 200 millones de dólares. Dado que incluso los beneficios operativos positivos serían eliminados por los 40 millones de dólares de interés anual de la deuda de Bitcoin, la empresa de software tiene poco o ningún potencial para volverse rentable en el futuro. Las acciones también se han vuelto mucho más riesgosas debido al apalancamiento masivo de Taylor y la apuesta por parte de la compañía de que el precio de Bitcoin se disparará a pesar de los meses de fuerte disminución.

Lo sorprendente es que MicroStrategy todavía tiene una capitalización de mercado inflada de $ 2.5 mil millones después de recibir un golpe del litigio. Se vendía por la asombrosa cantidad de 4 millones de dólares a mediados de agosto. Incluso ahora, creo que la compañía está siendo valorada más de lo que realmente es como un negocio rentable. ¿Por qué entonces desafía la gravedad? En pocas palabras, MicroStrategy es un stock de memes, y uno especialmente resistente como resultado del seguimiento de culto de Saylor. El litigio aún no ha borrado ese seguimiento. Sin embargo, Saylor ha convertido un negocio que alguna vez fue viable en un sustituto del vehículo de inversión significativo más riesgoso de la historia. La verdad sobre el profeta que una vez fingió ser un vidente mientras impulsaba Bitcoin pronto podría salir a la luz. En realidad, es el mismo ladrador de carnaval que es acusado de hacer trampa en sus impuestos mientras cree que es imposible que lo atrapen, y luego cae del escenario alardeando de ello a un denunciante. MicroStrategy también puede ser objeto de críticas por parte de los mercados.

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