Terraform Labs, la empresa matriz detrás del ecosistema Terra colapsado, se encuentra actualmente bajo múltiples investigaciones por parte de las autoridades de Corea del Sur.
La última investigación gira en torno a la supuesta malversación de Bitcoin (BTC) de la tesorería de la empresa. Conforme Según un informe publicado en un diario local, la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl recibió un aviso de inteligencia el mes pasado informándoles de una posible malversación de BTC por parte de uno de los empleados de la empresa.
La policía declaró que la investigación sobre la supuesta malversación de BTC de la tesorería de la compañía no tenía una conexión directa con el cofundador contaminado Do Kwon, y en este momento están investigando cargos individuales de malversación.
Las autoridades lograron congelar los fondos robados con la ayuda de un intercambio de criptomonedas hasta que se complete la investigación. Sin embargo, la cantidad de los fondos robados no ha sido revelada.
Luna Foundation Guard (LFG), un fondo creado por la empresa que tenía más de 3 millones de dólares en reservas de Bitcoin, se convirtió en el foco de interés tras el colapso. El fondo BTC se utilizó para ayudar a equilibrar la moneda estable algorítmica TerraUSD Classic (USTC). La empresa afirmó que todas sus reservas de BTC se utilizaron en un intento inútil de estabilizar el USTC.
En una entrevista reciente con el Financial Times, el cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin negado cualquier acusación de mala práctica o fraude. Él dijo:
"No hubo intención de engaño, ya que solo queríamos innovar el sistema de liquidación de pagos con tecnología blockchain".
Las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación a gran escala sobre el reciente colapso del ecosistema Terra y el papel de los empleados y cofundador de Terraforms Labs, Do Kwon.
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La primera investigación comenzó en la segunda semana de mayo después de que 81 inversores presentaran colectivamente dos denuncias contra la empresa por engañar a los inversores con un token defectuoso.
Como Cointelegraph informó anteriormente, Corea del Sur temido equipo de investigación y fiscalía llamado Grim Reapers of Yeouido fue reformado por el nuevo presidente para investigar Terraform Labs. Más tarde, el Partido Conservador de Corea del Sur solicitó una audiencia parlamentaria sobre el asunto.
En la última semana de mayo, las autoridades coreanas citaron a todos los empleados de Terraform Labs para investigar cualquier papel interno en la manipulación del mercado. Las autoridades también solicitaron intercambios criptográficos para congelar fondos asociados con el LFG.
La agencia tributaria nacional de Corea del Sur multó a Terraform Labs con 78 millones de dólares por cargos de evasión de impuestos, que salió a la luz después de varias investigaciones sobre la firma después del colapso.
El colapso de la Ecosistema Terra de $ 40 mil millones no solo generó problemas legales para los creadores del proyecto, sino que también obligó a los reguladores de todo el mundo a repensar su estrategia regulatoria de criptomonedas. corea formada un nuevo comité de supervisión de criptomonedas, mientras que Japón aprobó nuevas regulaciones que permiten solo confiar en empresas y bancos para emitir monedas estables.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/legal-troubles-mount-for-terraform-labs-as-seoul-police-investigative