Kraken bajo investigación por violación de sanciones: Informe

Según los informes, Kraken, un popular intercambio de criptomonedas de EE. UU., está siendo investigado por el Departamento del Tesoro por supuestamente prestar servicios a usuarios iraníes sancionados. Se espera que el departamento imponga una multa contra el intercambio. 

¿Kraken violaría la ley?

As reportaron por el New York Times, la investigación fue revelada por cinco personas afiliadas a Kraken. Cada individuo optó por permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa. 

Supuestamente, la investigación ha estado en curso desde 2019. De ser cierto, Kraken se convertiría en la empresa de criptografía más grande en enfrentar la acción de cumplimiento de la OFAC por violaciones de sanciones relacionadas con Irán. Tales restricciones comerciales se implementaron en 1979, prohibiendo la exportación de cualquier bien o servicio al país desde los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó, una portavoz del Tesoro dijo que la agencia no comenta sobre investigaciones potenciales o en curso. De manera similar, el director legal de Kraken, Marco Santori, dijo que la firma "no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores". 

“Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”, agregó.

El informe afirma que el director ejecutivo Jesse Powell compartió mensajes en 2019 en los que sugería que su empresa podría infringir la ley si los beneficios para la empresa superaban los costos de hacerlo. 

Powell siempre ha hablado sobre su libertario valores. En marzo, rechazó la solicitud del viceprimer ministro ucraniano de dejar de atender voluntariamente a los clientes rusos. En el mismo Twitter o fresa de hueso denso, dijo que la misión de su empresa era unir a las personas de todo el mundo con las criptomonedas, "donde las líneas arbitrarias en los mapas ya no importan".

Por otro lado, Powell se inclinó a regañadientes ante las autoridades canadienses cuando se le pidió que hiciera cumplir las sanciones contra los manifestantes de Freedom Convoy en febrero. De hecho, se enfrentó a otra investigación por promover billeteras de autocustodia a los usuarios en ese momento, advirtiendo que tendría que congelar sus fondos si el gobierno lo obligaba.

Cripto VS Sanciones

Entre los eventos canadienses y rusos, los reguladores de todo el mundo se han vuelto rápidamente recelosos del papel potencial de la criptoindustria en el fomento de la evasión de sanciones. 

En abril, el Fondo Monetario Internacional prevenido que incluso los mineros de Bitcoin podrían ser utilizados por Rusia para evadir sanciones. De hecho, el presidente Putin personalmente mostrado interés en la minería de Bitcoin por las ventajas que Rusia podría tener en la industria. 

Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao niega que las criptomonedas son una buena herramienta para eludir las restricciones comerciales. 

“Si miras los datos, nadie inteligente hace eso”, dijo. dijo durante una entrevista de abril. "Crypto es demasiado rastreable, los gobiernos de todo el mundo son cada vez más buenos en el seguimiento de transacciones criptográficas".