Puntos clave
- Hoy, el Departamento de Justicia acusó a un exempleado de Coinbase y a dos co-conspiradores en el "primer" esquema de uso de información privilegiada en criptomonedas.
- El presunto plan de los tres hombres salió a la luz en abril por un tuit de la criptopersonalidad Cobie, que provocó una investigación por parte de Coinbase y condujo al eventual arresto de los criminales.
- El trío supuestamente generó $ 1.5 millones de su esquema; cada individuo enfrenta hasta 40 años de prisión.
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El Departamento de Justicia y la SEC están acusando a un ex empleado de Coinbase y dos co-conspiradores en el "primer" esquema de uso de información privilegiada en criptomonedas. La policía afirma que el esquema fue descubierto gracias a un tweet de un destacado miembro de la criptocomunidad.
Presuntos comerciantes con información privilegiada acusados
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció hoy que había acusado a tres personas en el "primer" esquema de uso de información privilegiada criptográfica. El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, su hermano Nikhil Wahi y un amigo, Sameer Ramani, están siendo acusados de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico en relación con un esquema para cometer abuso de información privilegiada.
En cuestión de horas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también cargos anunciados contra el trío por el mismo presunto esquema. En ese caso, la SEC “busca medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al juicio y sanciones civiles”.
Coinbase es uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo. Debido a su popularidad, el valor de mercado de los proyectos de criptomonedas tiende a aumentar significativamente al aparecer en el sitio web. Según el Departamento de Justicia, Ishan Wahi supuestamente usó su posición en Coinbase para informar a sus cómplices sobre las próximas nuevas cotizaciones de criptomonedas para que pudieran comprar las monedas de forma preventiva y venderlas después de la cotización.
El Departamento de Justicia estima que el trío generó colectivamente aproximadamente $ 1.5 millones en ganancias no realizadas en 14 anuncios de cotización diferentes desde al menos agosto de 2021 hasta mayo de 2022. Cada individuo enfrenta hasta 40 años de prisión además de sanciones civiles.
Los hermanos Wahi han sido detenidos, mientras que Ramani sigue prófugo.
La influencia criptográfica influye en la aplicación de la ley
Curiosamente, la personalidad criptográfica Cobie ayudó al Departamento de Justicia a realizar sus "primeros" cargos de uso de información privilegiada en criptografía. TEl Departamento de Justicia afirma que el esquema pudo haber pasado desapercibido hasta que Cobie publicado un tweet del 12 de abril que decía que había "encontrado una dirección ETH que compró cientos de miles de dólares en tokens que aparecen exclusivamente en la publicación de la lista de activos de Coinbase unas 24 horas antes de que se publicara".
Coinbase respondió públicamente al descubrimiento; luego, el 11 de mayo, la compañía le envió un correo electrónico a Wahi para programar una reunión en persona sobre el proceso de listado de activos de Coinbase. Después de eso, Wahi intentó salir de los Estados Unidos hacia la India, pero la policía lo detuvo.
Cobie, cuyo verdadero nombre es Jordan Fish, coanfitriones el popular podcast criptográfico Sólo arriba junto a Brian Krogsgard, también conocido como Ledger.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.
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Fuente: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss