Según informes de la agencia de noticias Reuters, los fiscales de los Estados Unidos están considerando presentar cargos penales contra el intercambio de criptomonedas Binance y los ejecutivos de la empresa, incluido el fundador y director ejecutivo Changpeng "CZ" Zhao. Reuters cita a cuatro personas familiarizadas con el asunto.
Los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Seattle iniciaron una investigación sobre Binance en 2018 después de que se registraron instancias en las que los delincuentes usaron Binance para transferir fondos ilícitos. De acuerdo a Reuters, Binance ha estado bajo investigación por posibles violaciones de sanciones penales y lavado de dinero. Sin embargo, las divisiones entre los fiscales del Departamento de Justicia han estado retrasando la conclusión de esta larga investigación sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Algunos de la media docena de fiscales federales involucrados en el caso creen que la evidencia reunida hasta ahora justifica seguir adelante y emprender acciones contra Binance y algunos de sus ejecutivos. Sin embargo, otros en el departamento argumentan que se debe tomar más tiempo para revisar suficientemente la evidencia.
La investigación del Departamento de Justicia involucra a tres oficinas: la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS), la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington en Seattle y, finalmente, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas. Según las fuentes, las regulaciones del Departamento de Justicia estipulan que los cargos de lavado de dinero contra una institución financiera deben ser aprobados por el jefe de MLARS. Además, los líderes de las otras dos oficinas, así como los funcionarios del Departamento de Justicia de más alto nivel, también tendrían que firmar cualquier acción contra Binance.
El enjuiciamiento sería problemático para la criptoindustria
La industria de la criptografía se encuentra ahora en una posición muy precaria. El sector ha estado plagado de noticias negativas desde el colapso del intercambio rival de Binance, FTX, en noviembre. Si la investigación sobre Binance y Zhao continúa y finalmente conduce a cargos formales, podría aflojar el control de Binance sobre la industria, que se ha fortalecido enormemente desde la desaparición de FTX. Los abogados defensores de Binance en el bufete de abogados estadounidense Gibson Dunn han asistido a varias reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia en los últimos meses, según personas familiarizadas con el asunto. Binance ha presentado un par de argumentos que incluyen el hecho de que un proceso penal tendría un efecto desastroso en el mercado que ya se encuentra en una recesión prolongada.
La investigación se ha centrado en la transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales. Aunque no se han tomado decisiones finales sobre los cargos, los fiscales consideran que Zhao y varios ejecutivos son objeto de estas investigaciones. Si la investigación resulta fructífera para el DOJ, el departamento puede presentar cargos contra Binance y sus ejecutivos, negociar un acuerdo o puede cerrar el caso sin tomar ninguna medida contra ellos.
Binance niega las afirmaciones hechas por el Departamento de Justicia
Binance emitió un ambiental en el que refutó las afirmaciones realizadas en el artículo de Reuters. El jefe global de inteligencia e investigaciones de Binance, Tigran Gambaryan, dijo que el intercambio ha "respondido a más de 47,000 solicitudes de aplicación de la ley" desde noviembre de 2021.
Un portavoz de Binance dijo:
Como se ha informado ampliamente, los reguladores están realizando una revisión exhaustiva de todas las empresas de criptografía en relación con muchos de los mismos problemas. Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir actividades ilícitas.
Descargo de responsabilidad: este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni pretende utilizarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives