La acusación formal contra Sam Bankman-Fried (SBF) se abrió el 13 de diciembre. La acusación formal, firmada por el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, tiene 14 páginas y contiene ocho cargos.
Los cargos enumerados contra SBF en la acusación formal son: conspiración para cometer fraude electrónico a clientes, fraude electrónico a clientes, conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas, fraude electrónico a prestamistas, conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiación de campañas.
EE. UU. Damian Williams: Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos movernos para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento.
- Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 12 de diciembre de 2022
Como resultado de los primeros cuatro cargos y el séptimo, SBF debe decomisar “cualquiera y todos los bienes, muebles e inmuebles, que constituyan o se deriven de los ingresos atribuibles a la comisión de dichos delitos”. Si eso no es posible, Estados Unidos “buscará el decomiso de cualquier otra propiedad del demandado hasta el valor de la propiedad confiscable anterior”.
Solo se nombra a SBF en la acusación, aunque también se refiere a “personas conocidas y desconocidas”.
La acusación de SDNY contra SBF ha sido revelada. Está siendo acusado de fraude electrónico y varias conspiraciones para cometer: fraude electrónico, de productos básicos y de valores junto con lavado de dinero. También violaciones de financiamiento de campañas. Le están tirando el libro.https://t.co/biQ7vOJMBp
—Dave Lauer (@dlauer) 13 de diciembre de 2022
Por lo tanto, la acusación combina cargos relacionados con la operación de FTX y Alameda Research con las actividades políticas de SBF. Los cargos bajo el cargo octavo incluyen violar las leyes sobre contribuciones, obstruir las funciones de la Comisión Federal de Elecciones, hacer contribuciones a nombre de otros y contribuciones hechas por organizaciones prohibidas por la ley federal.
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SBF fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre a pedido del gobierno de EE.UU. El arresto fue una sorpresa para el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, que esperaba que SBF testificara de forma remota en una audiencia en la mañana del 13 de diciembre. se ha filtrado el testimonio en línea. Los cargos en la acusación formal son serios, pero se espera que SBF también enfrente cargos de muchas otras fuentes. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y el comercio de futuros de productos básicos Comisión (CFTC) también han presentó cargos contra SBF, y el puede enfrentar cargos en los estados de EE. UU. y en otras jurisdicciones.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/indictment-against-sbf-unsealed-contains-8-counts-of-financial-and-elections-fraud