Después de recibir una queja de muchos inversores de bitcoin de que sus fondos habían sido robados por una estafa Ponzi de criptomonedas en todo el mundo, las autoridades de la India iniciaron una investigación sobre Bitconnect y arrestaron al creador de la compañía.
En su apogeo, la estafa supuestamente tenía un valor de mercado de $ 3.4 mil millones, según informaron las autoridades de los Estados Unidos. Supuestamente, el fundador de la compañía y sus cómplices pudieron defraudar a los inversores por una suma de alrededor de $ 2.4 mil millones.
El gobierno indio está a la caza del fundador de Bitconnect
Tras su acusación en los Estados Unidos por estafar a los inversores, el creador de Bitconnect, que es uno de los esquemas de inversión fraudulentos más conocidos que utilizan criptomonedas, se encuentra actualmente en la lista de buscados de la policía india en la ciudad de Pune, Maharashtra.
Tras la presentación de un primer informe de información (FIR) por parte de un abogado local el martes, el Departamento de Policía de Pune inició una investigación sobre el fraude criptográfico de varios millones de rupias y posteriormente fichó al creador del esquema, Satish Kumbhani.
Además de eso, mencionó a otras seis personas que estaban participando en la estafa. En el informe policial, el abogado afirmó que había sido estafado con cerca de 220 bitcoins.
La persona acusada está siendo buscada actualmente por la policía india, pero nadie ha sido detenido en este momento. También están investigando la posibilidad de que las mismas personas hayan estafado a más inversores.
La investigación contra Kumbhani, que es ciudadano de la India, ya ha sido abierta por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En febrero, el gobierno de los Estados Unidos lo acusó de ser el autor intelectual de la falsa operación de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) definió a Bitconnect como una supuesta plataforma de inversión de bitcoin fraudulenta que alcanzó un valor máximo de mercado de 3.4 millones de dólares. El DOJ se refirió a Bitconnect como un esquema Ponzi global cuando hizo esta descripción.
Una estafa bien planeada que hizo miles de millones de Kumbhani
Según la explicación del Departamento de Justicia, Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, engañó a los inversionistas sobre el esquema de financiamiento que ofrece Bitconnect.
Afirmaron que utilizó tecnología patentada, específicamente Bitconnect Trading Bot y Volatility Software, para generar ganancias sustanciales y rendimientos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas.
Estas ganancias y rendimientos supuestamente se generaron mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. Las autoridades enfatizaron que Bitconnect funcionó como un esquema Ponzi al compensar a los primeros inversores de Bitconnect con dinero de inversores posteriores.
Esto se hizo para que la estafa pareciera legítima. Según la información adicional provista por el Departamento de Justicia, Kumbhani y sus cómplices robaron alrededor de $2.4 millones de varios inversionistas.
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Fuente: https://insidebitcoins.com/news/indian-police-manhunt-for-bitconnect-founder-after-us-indictment-for-fraud