La saga de BitConnect, un importante esquema de estafa de criptomonedas, está dando otro giro ya que la policía estatal india busca ahora a uno de los cofundadores de BitConnect.
Satish Kumbhani, ciudadano indio y presunto fundador del criptoesquema Ponzi BitConnect, supuestamente fue objeto de una nueva investigación policial en India, The Indian Express reportaron el miércoles.
La policía de Pune, que opera bajo la supervisión de la Policía de Maharashtra del estado indio, inició una investigación sobre Kumbhani después de que un abogado de Pune presentara una denuncia alegando que había perdido alrededor de 220 Bitcoin (BTC), o 5.2 millones de dólares, debido a BitConnect. El denunciante dijo que su inversión original fue de 54 BTC, con rendimientos de 166 BTC, que supuestamente usó para reinvertir en plataformas.
El demandante señaló que las transacciones entre él y los sospechosos tuvieron lugar entre 2016 y junio de 2021, y señaló a seis personas más presuntamente involucradas en la estafa junto con Kumbhani. No se han realizado arrestos en el caso, señala el informe.
BitConnect es uno de los esquemas de estafa más grandes en la historia de las criptomonedas, con los orquestadores Ponzi supuestamente de manera fraudulenta recaudando alrededor de $ 2.4 mil millones de inversores engañados. Lanzado en febrero de 2016, BitConnect operaba una plataforma y una moneda digital, cierre en enero de 2018, con los fundadores eventualmente desapareciendo con el dinero de los inversionistas.
A pesar de que BitConnect eliminó las operaciones hace años, el caso de BitConnect ha visto mucha acción recientemente, con el Departamento de Justicia acusa a Kumbhani por orquestar el esquema de estafa de BitConnect en febrero de 2022.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) dijo posteriormente que la autoridad estaba no se puede localizar al cofundador de BitConnect desaparecido. En una presentación judicial a fines de febrero, la SEC señaló que la última ubicación conocida de Kumbhani estaba en su India natal.
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BitConnect no es la única estafa criptográfica cuyos organizadores principales faltan actualmente. Los fiscales y las autoridades mundiales también están investigando estafas como OneCoin, una Esquema Ponzi de $ 4 mil millones que dejó de operar a finales de 2019.
Ruja Ignatova, la creadora búlgara-alemana de OneCoin, se agregó al Lista de los diez más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones en junio de 2022. Ignatova, ampliamente conocida como "Cryptoqueen" en la criptocomunidad, fue vista por última vez en 2017.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/indian-police-launch-probe-into-bitconnect-founder-wanted-by-us-sec