WazirX reanuda las operaciones normales después de que el ED de la India "descongela" sus cuentas bancarias.
La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha levantado el congelamiento de Cuentas bancarias de WazirX, dijo el intercambio de criptomonedas en un blog el lunes.
Según la publicación, ED ha desbloqueado las cuentas bancarias de Wazir X debido a la cooperación de la empresa y los rigurosos controles contra el lavado de dinero. WazirX ahora puede continuar con sus operaciones bancarias regulares.
“Debido a la cooperación activa extendida por WazirX y los controles activos contra el lavado de dinero (AML) que llevaron al bloqueo de cuentas sospechosas, ED ha descongelado las cuentas bancarias de WazirX. WazirX ahora está posicionado para continuar con sus operaciones bancarias como siempre”.
Las cuentas de WazirX fueron congeladas el mes pasado por el ED en relación con una investigación en curso sobre un presunto fraude en aplicaciones de préstamos instantáneos. Según ED, el intercambio estuvo involucrado en un papel dudoso al ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar dinero negro convirtiéndolos en criptografía.
“WazirX aclaró que no tiene asociación con ninguna de las presuntas entidades de aplicación de préstamos instantáneos y Fintech acusadas que parecen ser objeto de investigación de ED, y está llevando a cabo las verificaciones KYC/AML a pesar de no tener la obligación legal de hacerlo.
En el lapso de seis meses, WazirX experimentó un aumento del 176 % en las solicitudes de información de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, pasando de 377 a 1,023. De estas presentaciones, las fuerzas del orden de la India representaron 952, mientras que el 95 % de los fraudes relacionados con las criptomonedas ocurrieron independientemente de cualquier participación con la tecnología Blockchain.
ED tiene investigaciones en curso contra varias empresas de criptomonedas debido a acusaciones de lavado de dinero en billeteras extranjeras. Hace un mes, la organización realizó redadas en cinco sitios asociados con otra criptoempresa, CoinSwitch Kuber. En respuesta, esa empresa emitió un comunicado diciendo que trabajaron junto con ED durante la investigación.
Recuerde que hace un mes, la Dirección Federal de Ejecución de la India congeló activos por valor de 646.70 millones de rupias, casi 8.16 millones de dólares de WazirX.
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Fuente: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -cuentas-reanuda-operaciones-normales