La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) descongeló las cuentas bancarias del criptointercambio indio WazirX, conforme a un comunicado del intercambio publicado el Monda.
WazirX dice que ha estado cooperando con las autoridades locales durante su investigación contra el lavado de dinero (AML) proporcionando todos los documentos necesarios y los detalles solicitados. La investigación se centró en 16 empresas fintech y aplicaciones de préstamos instantáneos, algunas de las cuales solicitaron servicios del intercambio.
Sin embargo, el intercambio dijo que tiene una postura de tolerancia cero hacia cualquier actividad ilegal en la plataforma. Además, dijo que la mayoría de los usuarios objetivo en la investigación de ED ya habían sido marcados como sospechosos por WazirX y bloqueados en 2020-2021.
WazirX le dijo a Cointelegraph que el caso aún está bajo investigación, pero los fondos se han descongelado debido a que no se encontró actividad sospechosa, "sin más comentarios a partir de ahora".
Fondos en cuentas bancarias de WazirX había estado congelado desde el 5 de agosto, cuando el ED anunció inicialmente la investigación. Los fondos bloqueados ascendieron a más de $ 8.1 millones en total.
ED busca al Director de WazirX Crypto-Currency Exchange y congela sus activos bancarios por valor de Rs 64.67 millones de rupias por ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos acusadas en el lavado de dinero fraudulento mediante la compra y transferencia de criptoactivos virtuales.
- ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022
Las acusaciones del ED contra WazirX reivindicaron había procesado $130 millones en transferencias de fondos a billeteras bajo investigación por actividades ilegales. A la luz de las acusaciones, Binance, que una vez intentó adquirir la empresa en 2019, se distanció del intercambio a través de una declaración pública de CZ el Twitter.
Antes de la actividad reciente, el intercambio estaba bajo investigación de ED en 2021 por cargos de lavado de dinero relacionados con ganancias de apuestas ilegales en línea vinculadas a entidades chinas.
Esta vez, la represión de los intercambios de criptomonedas en el país no se detuvo con WazirX. El 12 de agosto, el ED congeló un total de $46.4 millones en los saldos bancarios de Yellow Tune y los saldos del criptointercambio Flipvolt. Las acusaciones también estaban relacionadas con el lavado de dinero, y la empresa fue acusada de ser una fachada para entidades chinas.
Las autoridades dijeron que los fondos no estarían disponibles hasta que el intercambio pueda dar cuenta de las ganancias criminales que transfirió fuera del país.
Estas investigaciones comenzaron a acumularse después de que el gobierno indio anunció aplastantes nuevas regulaciones de impuestos criptográficos, que entró en vigor a principios de este año.
Fuente: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-unfreeze-millions-in-locked-wazirx-bank-accounts