India no deja piedra sin remover en una reciente represión en el caso de lavado de dinero criptográfico de E-Nuggets, ya que su ED congela un valor adicional de $ 58,000 en WRX y USDT. La medida se produce en medio de la investigación de las autoridades sobre la plataforma de juegos E-Nuggets por acusaciones de lavado de dinero.
El ED alega que Khan usó E-Nuggets para defraudar al público
La Dirección de Ejecución (DE) de India reveló la información a través de un funcionario comunicado de prensa Viernes. Según el anuncio, DE reveló que había congelado fondos en WRX y USDT vinculados al caso de E-Nuggets. Según el DE, los fondos ascienden a 47.64 rupias lakh (58,565 XNUMX dólares frente a las tasas vigentes).
El comunicado de prensa señala que la medida de la agencia se corresponde con las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de la India. Además, el ED reveló que la decisión se relaciona con una investigación en curso sobre el fundador de E-Nuggets Aamir Khan. Las autoridades descubrieron los activos en una billetera WazirX propiedad de Khan.
Recuerde que el ED de India descubrió una investigación sobre Khan hace dos días. Según la dirección, Khan tenía la costumbre de usar la plataforma de apuestas E-Nuggets para sus prácticas de lavado. Se alega que Khan estuvo involucrado en actos fraudulentos que provocaron la pérdida de fondos para los usuarios de E-Nuggets.
Después de recolectar la cantidad de dinero del público, de repente se detuvo el retiro de dicha aplicación con un pretexto u otro. A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de aplicaciones.
comentó el ED.
India ha sido proactiva en su lucha contra el lavado de dinero criptográfico
Además, como parte de la investigación, las autoridades tomaron medidas para congelar alrededor de $1.5 millones en criptomonedas pertenecientes a Khan hace apenas dos días. La investigación del ED comenzó luego de las denuncias presentadas contra Aamir Khan y E-Nuggets en febrero de 2021.
Khan supuestamente almacenó sus ganancias mal habidas en criptomonedas, transfiriéndolas de WazirX a Binance. Binance congeló los activos a pedido del ED. Además, WazirX ha estado trabajando con las autoridades para proporcionar información relevante para la investigación.
Antes del desarrollo del miércoles, la Dirección de Cumplimiento allanó seis lugares en relación con la investigación en curso, incluidas las instalaciones de Khan. La agencia incautó más de $2.1 millones en la redada.
En general, India ha sido proactiva en su lucha contra el lavado de dinero criptográfico. El mes pasado, el ED congeló los activos bancarios de la bolsa más grande de la India. WazirX vale $ 8 millones. La medida siguió a las denuncias de lavado de dinero.
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Fuente: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/