Alameda Research de Sam Bankman-Fried (SBF) bien puede haber sido una de las mesas de negociación más importantes en todo el cripto, pero otros dentro del cartel FTX desempeñaron un papel importante.
Fred Schebesta y Frank Restuccia iniciaron HiveEx, la mesa de negociación extrabursátil (OTC) australiana, en 2018. Alameda Research compró HiveEx en agosto de 2020 e inmediatamente nombró a SBF como director. El mes siguiente, FTX anunció que los usuarios podían depositar en el intercambio de cifrado a través de HiveEx.
Schebesta también comprado una participación en el banco local Australian Goldfields Money en 2018 y anunció su intención de lanzar el primer criptobanco de Australia. HiveEx, después de que Schebesta comprara esta participación y antes de que Alameda Research la comprara, había anunciado su capacidad para hacer que otras criptoempresas realicen actividades bancarias: incluso aquellos que habían sido rechazados repetidamente por otros bancos.
HiveEx incluso tenía un ejecutivo a cargo de la 'corretización de cuentas bancarias', presumiblemente para ayudar a administrar este proceso para varios clientes.
Goldfields Money se incluiría en la matriz de acreedores no garantizados y en la lista presunta de socios bancarios de FTX como parte del caso de bancarrota en curso.
El Financial Times (FT) ha reportaron en el escritorio OTC integrado con FTX, Genesis Block, que permitió a los residentes de Hong Kong cambiar su efectivo por criptomonedas o viceversa.
El fundador de Genesis Block, Clement Ip, fue también director de la entidad de Hong Kong de FTX.
Más información: El imperio en ruinas de Fred Schebesta, el autodenominado Crypto King de Australia
El fundador y director de Genesis Block, Vincent Hung, regaló galletas con la marca FTX en la gran inauguración de Genesis Block.
Un exempleado describió al FT cómo la empresa haría que las personas hicieran fila en la calle con bolsas de efectivo para cambiarlas por criptomonedas. A veces, dijeron, sería necesario rechazarlos porque no pudo encontrar suficiente criptografía.
Charles Yang, uno de los socios de Genesis Block, y supuestamente de Alameda Research, describió en un podcast cómo la empresa mantiene una red de docenas de cuentas bancarias diferentes que utiliza para mover fondos. Yang describió esta característica como "un área muy gris".
Tanto HiveEx como Genesis Block parecen servir como rampas de entrada y salida importantes para FTX y Alameda Research, en parte gracias a sus conexiones con el sistema bancario.
- Entre las empresas incluidas en la quiebra de FTX se encontraba DAAG Trading DMCC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
- El Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) es una 'zona franca' en los Emiratos Árabes Unidos con regulaciones muy limitadas. Anunció que podría LANZAMIENTO “hasta seis visas por oficina”.
- El correo electrónico de contacto de DAAG Trading para el DMCC remite a Pamedo Investment Group, una empresa de riesgo con sede en Dubái. DAAG obtuvo la licencia para participar en el "comercio patentado de cripto-commodities".
Altalix, una mesa de negociación con sede en el Reino Unido, se incluyó originalmente en la quiebra de FTX antes de ser eliminada. Protos se comunicó con Altalix para obtener aclaraciones sobre su relación con FTX y Alameda Research y se actualizará si recibimos una respuesta.
OTC Service AG, con sede en Zúrich, Suiza, no formaba parte de la quiebra de FTX, pero figuraba como una inversión de Alameda Research en la presentación de informes por el FT.
En general, parece que SBF, Alameda Research y FTX se basó en una variedad de mesas de negociación en todo el mundo como rampas de entrada y salida fiduciarias, incluidas varias mesas de negociación.
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Fuente: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/