El La Junta de Valores del Estado de Texas está investigando el intercambio de criptomonedas FTX, su subsidiaria FTX.US y el fundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried por posibles violaciones de valores. Eso es según una presentación judicial reciente, divulgada por primera vez por los medios de Barrons el lunes.
Los reguladores están investigando si las cuentas con rendimiento ofrecidas por FTX.US deben considerarse valores no registrados, como se describe en una presentación sobre los procedimientos de quiebra de la plataforma de criptopréstamos Voyager Digital. En el pasado reciente, el intercambio FTX ganó la oferta para adquirir los activos del prestamista.
Joseph Jason Rotunda, director de cumplimiento de Texas State Securities, hizo las declaraciones en una presentación ante el tribunal de quiebras que supervisa la posible venta de los activos de Voyager Digital al intercambio FTX.
El director dijo que FTX podría estar violando la ley estatal que rige el registro y la venta de productos de valores, ya que actualmente ofrece un producto con rendimiento a los usuarios estadounidenses.
Rotunda reveló que pudo configurar una cuenta a través de la aplicación FTX para obtener un rendimiento de su depósito de Ether (ETH) y transferir fondos desde su cuenta bancaria vinculada. Según Rotunda, la aplicación declaró que era elegible para una cuenta con rendimiento, a pesar de que los términos y condiciones de la compañía decían que FTX no ofrecería servicios a los clientes de EE. UU.
El director explicó que FTX permite a los usuarios ganar hasta 8% APY en los primeros $10,000 depositados y hasta 5% APY en montos superiores a $10,000 y no más de $10 millones. A pesar de las ofertas, Rotunda dijo que FTX.US no se ha registrado para ofrecer o vender valores en Texas.
Pero un portavoz de FTX respondió a las acusaciones y dijo que la empresa ya había estado "en conversaciones" con los reguladores de Texas. Dijo que FTX tiene una solicitud activa para una licencia que ha estado pendiente, y dijo que la empresa está operando completamente dentro de los límites de lo que puede hacer mientras tanto.
El 27 de septiembre, FTX ganado la oferta para comprar los activos de la canadiense Voyager Digital, la prestamista de activos digitales en quiebra, por 1.4 millones de dólares. Voyager también está bajo investigación por parte de los reguladores por sus cuentas rentables, que pueden considerarse valores no registrados, según Rotunda. El informe reveló que FTX busca reembolsar a los usuarios de Voyager afectados por la empresa cierre repentino.
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Fuente: https://blockchain.news/news/ftx.us-founder-sam-bankman-fried-are-under-probe-by-texas-regulators