La concesión de FTX de una ventana de retiro peculiar para las cuentas de las Bahamas mientras el resto del mundo estaba bloqueado ha atraído la atención del Congreso de los EE. UU.
El veterano experto en insolvencia John Ray, quien asumió el cargo de director ejecutivo para manejar la reestructuración de la bolsa, testificó durante una reunión del comité del Congreso el martes sobre la ausencia de mantenimiento de registros de FTX y el estado de la recuperación de fondos.
Ray reveló que el equipo de reestructuración de FTX hasta ahora ha aseguró más de $ 1 mil millones en activos. Sin embargo, cuando el representante estadounidense William Timmons preguntó sobre el dinero retirado del intercambio por ciudadanos de las Bahamas, Ray no ofreció tantos detalles.
Pero Timmons reveló que el Congreso tiene una lista de 1,500 bahameños que aprovecharon una ventana de unas 25 horas entre el 10 y el 11 de noviembre para retirar fondos. FTX tiene su sede en las Bahamas, donde vivían muchos empleados clave, incluidos Bankman-Fried y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison.
FTX.com tenía retiros en pausa para el resto del mundo en ese momento, un movimiento que Bankman-Fried afirmó que los reguladores locales habían solicitado (luego negaron que ese fuera el caso).
Algunos residentes no bahameños, desesperados por recuperar sus activos congelados, terminaron encontrando un escapatoria para hacerlo a través de la plataforma NFT de FTX, que quedó en línea. Se dijo que los residentes de las Bahamas cotizaban NFT muy caros, pero por lo demás sin importancia, que los usuarios varados comprarían con sus saldos completos.
Esto permitió que las cuentas locales retiraran el efectivo en su totalidad en su nombre. Blockworks informó en ese momento que los NFT que se vendieron a precios inflados sumaron $ 50 millones en volumen en el mercado utilizando este esquema.
El monto total supuestamente extraído de las cuentas de las Bahamas es de $ 100 millones, según Timmons, quien le preguntó a Ray: "Planeas ir tras ese dinero, ¿correcto?"
“Investigaremos cada posible curso de acción”, respondió Ray. Todavía no está claro cuánto de los fondos fueron retirados por residentes reales de las Bahamas.
Cuando se le volvió a presionar sobre el asunto, Ray dijo que "ciertamente seguirán todos los cursos de acción para recuperar" los fondos.
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Fuente: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds