Después de que el ex director ejecutivo de Tmon, una plataforma de comercio electrónico coreana, fuera acusado de tomar miles de millones de wones de Terra (LUNA), que ahora se conoce como Terra Classic (LUNC), en Intercambio por promocionar a Terra como una pasarela de pago sencilla, los fiscales de Corea del Sur han pedido que se emita una orden de arresto contra el individuo.
Según un informe del medio de comunicación Dong-A Ilbo, el jefe del equipo conjunto de investigación financiera y de valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl solicitó una orden de arresto por cargos de soborno contra el ex director ejecutivo de Tmon, conocido como "Señor. A”, así como una persona denominada “corredor B”, que trabajaba en el cabildeo en el sector financiero a favor de Terra.
Según las acusaciones, el Sr. A recibió tokens LUNC de Shin Hyun-Seong, quien también es conocido como Daniel Shin, el cofundador de Terra. Shin instó al Sr. A a promocionar activamente a Terra como un método de pago directo. Después de este evento, Tmon comenzó a promocionar LUNC y a correr la voz de que el token es una inversión confiable. Los investigadores creen que la publicidad fue responsable del crecimiento del precio del token, ya que elevó las expectativas de los inversores.
Se especula que el ex director ejecutivo de Tmon se ha beneficiado de miles de millones de wones con la venta de los tokens LUNC que se obtuvieron a cambio de la comercialización. Además, la investigación enfatizó que, a pesar de las advertencias de los reguladores financieros, aparentemente Shin ha contribuido con dinero a otras empresas como Tmon para promover LUNC como un mecanismo de pago seguro. Este fue uno de los puntos que se subrayó en la investigación.
El 14 de noviembre, los fiscales de Corea del Sur hicieron una solicitud oficial para que Shin ayudara en la investigación del colapso del Terra. La policía dijo que Shin había estado en posesión de tokens LUNC sin el conocimiento de los inversores y había realizado transacciones ilícitas por un total de más de 105 millones de dólares antes del colapso de la empresa.
Los fiscales que están a cargo del caso han estado ampliando continuamente el alcance de sus investigaciones y centrando su atención en personas adicionales implicadas. El 30 de noviembre del año 2022, las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Shin, junto con tres inversores en Terra y cuatro ingenieros responsables del proyecto.
Fuente: https://blockchain.news/news/former-tmon-ceo-faces-arrest-for-take-bribes-to-promote-terra-classic