El tribunal federal que preside el enjuiciamiento del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, ordenó que se diera a conocer una acusación de reemplazo. Esta acusación contiene 12 delitos penales separados.
En una acusación de reemplazo que se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 22 de febrero, el fiscal federal Damian Williams alegó que las acciones de Bankman-Fried en el caso que involucraba a FTX y Alameda justificaban la presentación de 12 cargos En su contra. Según la acusación formal, incluyeron ocho acusaciones relacionadas con la conspiración para cometer fraude, así como cuatro cargos cada uno por fraude electrónico y fraude de valores.
La acusación formal contra Bankman-Fried mencionó un cargo adicional por conspiración para cometer fraude bancario y desglosó los cargos individuales de fraude electrónico relacionados con sus supuestas acciones en FTX y Alameda. La acusación inicial contra Bankman-Fried, que se anunció el 13 de diciembre, incluía ocho cargos similares. Sin embargo, la acusación de reemplazo incluía nueve cargos. En ese momento, los fiscales también incluyeron conspiración para cometer fraude de productos básicos en sus cargos, que parecían estar incluidos en la acusación formal relacionada con la "compra y venta de derivados" en FTX. Este cargo aparentemente estaba incluido en la acusación relacionada con la "compra y venta de derivados".
La acusación establece que Bankman-Fried participó en una actividad fraudulenta cuando abrió una cuenta bancaria y trató de obtener depósitos de los usuarios: “[Bankman-Fried y otros] declararon falsamente a una institución financiera que la cuenta se usaría para negociar y crear mercados, a pesar de que sabía que la cuenta se usaría para recibir y transmitir fondos de clientes en la operación de un intercambio de criptocorriente, y posteriormente, en relación con el uso de la cuenta para la recepción y transmisión de fondos del cliente en relación con la operación de una criptomoneda
En relación con los reclamos de donaciones políticas ilegales, la presentación dice que SBF y otros hicieron más de 300 contribuciones por valor de "decenas de millones de dólares" utilizando "donantes de paja" o financiamiento corporativo. De acuerdo con las alegaciones hechas por el Fiscal de los Estados Unidos, Bankman-Fried pudo “evadir las restricciones de contribución sobre contribuciones individuales” que fueron impuestas por la Comisión Federal de Elecciones. Estos límites generalmente se establecen en $100.
Según el documento, “si bien el personal de Alameda generalmente monitoreaba los préstamos a los ejecutivos, las transferencias a Bankman-Fried en los meses previos a las elecciones intermedias de 2022 no se documentaron en las hojas de cálculo internas de monitoreo de Alameda”. “En cambio, una hoja de cálculo interna de Alameda indicó casi $100 millones en donaciones políticas”, a pesar de que los registros de la FEC muestran que Alameda no hizo ninguna contribución política para las elecciones intermedias de 2022 a candidatos o comités de acción política (PAC).
Desde una audiencia de fianza en diciembre, durante la cual su madre y su padre acordaron aportar el capital de su propiedad como parte de la fianza de Fried de $250 millones de Bankman, el ex director ejecutivo de FTX ha estado restringido principalmente a la casa de sus padres en California. La audiencia tuvo lugar en California. Andreas Paepcke, un científico investigador, y Larry Kramer, ex decano de la facultad de derecho de la Universidad de Stanford, firmaron como garantías para la fianza de Bankman, Fried's, que se fijó en $ 200,000 y $ 500,000, respectivamente.
Si bien el juicio penal contra Bankman-Fried está programado para comenzar en octubre en un tribunal federal, el asunto relacionado con la quiebra de FTX ahora se está escuchando en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se declararon culpables como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad de acusaciones idénticas a las presentadas contra SBF. Muchos analistas de la industria creen que pueden proporcionar evidencia sobre el caso de SBF.
Fuente: https://blockchain.news/news/former-ftx-ceo-faces-12-criminal-charges