La última semana en cripto se mezcló con nuevas actualizaciones y controversias en curso. Surgió un nuevo escándalo cuando se presentaron nuevas acusaciones contra el prestamista de criptomonedas, Nexo, con informes que acusaban al CeFi regulado de actividades delictivas. El caso FTX continuó desarrollándose, y el fundador Sam Bankman-Fried mantuvo su inocencia. Además, la situación entre DCG y Gemini se ha intensificado. A pesar de la reciente recuperación del mercado, la industria experimentó otra ronda de despidos de personal.
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Nexo envuelto en nuevos escándalos
Nexo se convirtió en el último en verse envuelto en un escándalo. Informes del 12 de enero mostró que las autoridades búlgaras habían allanado las oficinas de la empresa en Sofía, la capital de Bulgaria. Fue parte de una investigación a gran escala iniciada contra la empresa de préstamos por supuesta actividad ilegal.
Las autoridades sospechan de la empresa de lavado de dinero, delitos fiscales, operaciones bancarias ilegales, delitos informáticos y la facilitación de transacciones destinadas a eludir las sanciones contra Rusia. Las investigaciones de las autoridades internacionales revelaron que varias transacciones procesadas por Nexo violaron las sanciones occidentales contra Rusia, y otras involucraron el financiamiento del terrorismo.
Según un portavoz del fiscal general del país, Siika Mileva, Nexo ha procesado la asombrosa cantidad de 94 millones de dólares en los últimos cinco años. Sin embargo, Mileva también afirmó que uno de los clientes de Nexo es un individuo de alto perfil conocido por financiar organizaciones terroristas.
En una declaración a informe de Bloomberg, Antoni Trenchev, cofundador de Nexo, aclaró que la redada reciente involucró a una entidad de terceros con vínculos con la empresa. Enfatizó que esta firma no tiene interacciones directas con los clientes de Nexo. Más informes dijo que cuatro personas habían sido detenidas como parte de la investigación. Nexo negó estos desarrollos y dijo que la investigación parecía tener motivaciones políticas.
A raíz de estos eventos, se produjo una importante salida de fondos de la plataforma. observado mientras los inversionistas y los clientes se peleaban por las salidas. Más de $46 millones, o el 10 % de los activos totales, se retiraron de la plataforma en 24 horas.
Progreso en los procedimientos de quiebra de FTX
A medida que avanzaba el proceso de quiebra de FTX, el 12 de enero, los acreedores recibieron novedades positivas. Informes dijo Los asesores de la compañía habían descubierto una cantidad sustancial de sus activos, por un total de casi $ 5 mil millones en criptomonedas y monedas fiduciarias. Andrew Dietderich, el abogado de bancarrotas, dijo que actualmente se están liquidando los activos.
Los fondos se destinarán a liquidar las reclamaciones de los acreedores agraviados, junto con otros activos ya descubiertos. Vale la pena señalar que la Comisión de Valores de las Bahamas (BSC, por sus siglas en inglés) había identificado previamente activos de FTX por valor de $ 425 millones que también se utilizarán en el proceso de liquidación de deudas. Además, el 13 de enero, el Tribunal de Quiebras de Delaware concedido Permiso de FTX para liquidar cuatro unidades comerciales, que incluyen LedgerX y FTX Japan, para recaudar fondos adicionales en beneficio de los acreedores.
A medida que continúa la saga FTX, un nuevo jugador entró en la refriega la semana pasada. SkyBridge Capital anunció su intención de recomprar la participación del 30% que vendió a FTX en septiembre del año pasado. El jefe de SkyBridge, Anthony Scaramucci, revelado estos planes el 13 de enero, afirmando que están esperando la aprobación de los abogados de bancarrota. Reconoció que el proceso podría ser largo y potencialmente extenderse hasta la segunda mitad de 2023.
El 12 de enero, un fallo de un tribunal federal se sumó a los problemas de FTX como juez invalidado el acuerdo de derechos de nombre entre la bolsa en quiebra y el condado de Miami-Dade. Debido a un incumplimiento de contrato, FTX está legalmente obligado a pagar $17 millones en daños a Miami-Dade durante tres años. Miami Heat ahora puede eliminar la marca FTX de su estadio de la NBA y otras ubicaciones.
Sam Bankman-Fried insiste en que es inocente, pero eso es difícil de vender
En medio de estos acontecimientos, Sam Bankman-Fried mantiene su declaración de inocencia. Con $ 8 mil millones en fondos de clientes sin contabilizar, el CEO caído en desgracia insiste en que es inocente de delitos que bordean las acusaciones de apropiación indebida de fondos y fraude. La semana pasada, el empresario estadounidense caído en desgracia suplicado no culpable de numerosos cargos formulados en su contra por el Departamento de Justicia de EE. UU., la SEC y la CFTC.
Sam Bankman-Fried mantiene que es inocente de las acusaciones que sugieren que robó o malversó los fondos de los clientes, según un artículo publicado en Substack el 12 de enero. El fundador de FTX también aprovechó las afirmaciones circulantes de que Changpeng Zhao (CZ) de Binance está detrás de la caída de FTX. CZ había refutado estos rumores en el pasado.
Un día después de que apareció la publicación, el multimillonario estadounidense y administrador de fondos de cobertura Bill Ackman afirmado que Sam Bankman-Fried podría estar diciendo la verdad. Ackman acudió a Twitter el 13 de enero para proporcionar una hipótesis sobre cómo el exjefe de FTX podría ser inocente a pesar de las numerosas acusaciones de fraude y corrupción.
Sin embargo, el consenso dentro de la criptocomunidad contrasta con las afirmaciones de Ackman. En particular, Anthony Scaramucci, un conocido cercano del ex director ejecutivo, admitió recientemente que cree que hubo fraude en el caso después de optar por no dar ninguna opinión sobre el asunto desde el comienzo del problema.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, también cree la situación de FTX involucró fraude y apropiación indebida de fondos de clientes. Armstrong le dijo a Bloomberg el 11 de enero que cree que la causa del fiasco va más allá de la pésima contabilidad. En medio de estas afirmaciones, una billetera afiliada a Alameda Research, el ala comercial de FTX, recibido otros $ 30 millones en activos el 12 de enero, generando más preguntas.
La situación entre DCG y Géminis se desarrolla
Si bien el espacio criptográfico aún no ha visto el final de los problemas de FTX, la situación entre Digital Currency Group (DCG) y el intercambio criptográfico Gemini se desarrolló aún más la semana pasada.
Luego de su carta abierta al CEO de DCG, Barry Silbert, el 2 de enero, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss escrito otra carta a la Junta de DCG el 10 de enero, pidiendo la destitución de Silbert como CEO. Winklevoss citó malas decisiones gerenciales bajo Silbert.
Anteriormente, Winklevoss había acusado a Silbert de utilizar fondos de su firma de préstamos subsidiaria, Genesis, en "operaciones kamikaze Grayscale NAV", lo que provocó pérdidas en los activos de los acreedores, incluido el préstamo de $ 900 millones de Gemini a Genesis. Winklevoss, junto con otros acreedores, exige el reembolso de los préstamos pendientes. Informes del 12 de enero sugirió que DCG podría considerar vender algunos de sus activos para pagar la deuda.
Grayscale se ha enredado en la situación, siendo una empresa hermana de Genesis y una subsidiaria principal de DCG. La contribución podría estar contribuyendo al bajo rendimiento de Grayscale's Trusts, especialmente Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) y Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Ambos se han estado negociando a tasas de descuento récord. En consecuencia, alrededor del 20% de los accionistas de GBTC votaron la semana pasada para canjear sus acciones por BTC.
Surgen cargos a medida que la SEC interviene
Mientras tanto, la SEC de EE. UU. entró en escena la semana pasada a medida que avanzaba la saga. El 12 de enero, el organismo regulador golpe cargos contra Gemini y Genesis por supuestamente ofrecer valores no registrados al público a través del programa Gemini Earn. Aun así, toda la escena criptográfica cree que la agencia necesita ponerse al día con la fiesta.
Tyler Winklevoss, cofundador de Géminis expresados su decepción por los cargos de la SEC, señalando que son contraproducentes para los esfuerzos de la empresa por obtener los fondos de $900 millones para los clientes de Gemini Earn. Winklevoss explicó que la SEC debería haber informado a Gemini sobre los requisitos regulatorios adicionales a pesar de haber estado en conversaciones con el intercambio durante meses.
Sin embargo, los cargos de la SEC no son las únicas preocupaciones legales de Gemini, ya que Rosen Law Firm, una firma de abogados de derechos de los inversores con sede en Nueva York, archivado una demanda contra el intercambio el 13 de enero por no revelar la información necesaria sobre los riesgos asociados con el programa Gemini Earn.
Otra ronda de despidos de personal
Los criptomercados comenzaron el nuevo año con buenas perspectivas, pero las ganancias graduales no han compensado las pérdidas sufridas desde el comienzo del mercado bajista. En respuesta a las duras condiciones del mercado, algunas empresas aún están despidiendo personal para reducir costos a medida que se contraen los ingresos.
El 10 de enero, Coinbase anunció una decisión de despedir a otro lote de empleados mientras busca capear la tormenta bajista durante el mercado bajista. El intercambio estadounidense reveló que esta vez despediría a 950 empleados después de despedir a otros 1,100 en junio de 2022.
Tres días después del último anuncio de Coinbase, Kris Marszalek, CEO de Crypto.com, el intercambio con sede en Singapur, revelada que su compañía estaría recortando su fuerza laboral global en un 20% debido a condiciones de mercado poco propicias y eventos recientes. En junio pasado, cortaron el 5% de su personal, citando el invierno desfavorable.
Binance permanece imperturbable
En medio de esta tendencia de despidos, Binance está intensificando sus actividades de recursos humanos, ya que parece apenas afectado por los estragos de 2022. El 11 de enero, CZ dijo el intercambio buscaba aumentar su fuerza laboral en un 30% en 2022, a pesar de la recesión económica. Hace dos semanas, el criptoperiodista Jacob Silverman dijo que el intercambio tiene hasta 700 posiciones abiertas.
Además, Binance está superando a los competidores en función de los ingresos, como se evidencia en informes recientes. criptocuantificación datos de un informe del 10 de enero reveló que los ingresos de Binance aumentaron 10 veces en los últimos dos años.
A pesar de las tratamiento $ 12 mil millones en retiros de clientes solo en los últimos dos meses debido a FUD introducido anteriormente que se produjo inmediatamente después del colapso de FTX, Binance parece estable y todavía está haciendo movimientos de crecimiento. La firma procurado una licencia para operar en Suecia el 11 de enero.
¿El fin del mercado bajista o una trampa alcista?
Mientras tanto, el mercado criptográfico en general se recuperó, elevando las valoraciones de los activos a la era anterior al colapso de FTX. El repunte de todo el mercado, que fue más pronunciado el 10 de enero, hizo que bitcoin (BTC) recuperara USD 21 1,599. Mientras tanto, ETH se disparó para registrar un máximo de $14 el 2 de enero. La mayoría de los activos también aumentaron a máximos de XNUMX meses.
Dos días después de que el repunte cobrara impulso, BTC superó el 18%, dejarlo más del 60% de su suministro circulante en beneficio. El resurgimiento se produce a pesar de una disminución de su dominio. El activo imprimió siete barras de toro consecutivas la semana pasada, lo que generó demanda en todas las criptomonedas.
En particular, a medida que BTC se disparó por encima de $ 19.5k, más de $ 141 millones en posiciones cortas de BTC fueron liquidado en las 24 horas previas al 14 de enero. Mientras que algunos defensores creen que esto podría ser el final de la racha bajista, otros son más pesimistas acerca de la recuperación diciendo que es un rebote de gato muerto.
La nueva semana proporcionará información útil sobre qué opinión es precisa.
Fuente: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/