Antiguo personal de Coinbase arrestado en el primer fraude con uso de información privilegiada

En un anuncio sensacional, el viernes, la SEC de EE. UU. Acusó a tres personas en el primer esquema de uso de información privilegiada de criptomonedas. Un ex gerente de producto de Coinbase supuestamente perpetró el esquema antes de anunciar varios anuncios. El gerente insinuó repetidamente el momento y el contenido de los próximos anuncios de cotización a su hermano y un amigo, dijo la SEC. Las acusaciones de fraude de Coinbase podrían ser una puerta de entrada a más investigaciones de los organismos reguladores.

Presunto fraude de Coinbase hace arrestar a ex gerente

Según la Queja de la SEC, el empleado de Coinbase, Ishan Wahi, ayudó a coordinar los anuncios de Coinbase con su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani. Esto condujo al arresto del gerente de Coinbase. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo Ishan y Nikhil Wahi fueron arrestados en Seattle el viernes por la mañana. Ramani también fue acusado hoy y sigue prófugo, agregó.

La denuncia indicaba que, entre junio de 2021 y abril de 2022, Wahi se apropió indebidamente de información confidencial crucial de Coinbase al revelar las suyas cerradas. Los tres acusados ​​utilizaron monederos anónimos de cadena de bloques de Ethereum para adquirir criptoactivos poco antes de los anuncios, dijo.

“Mientras trabajaba en Coinbase, Ishan Wahi ayudó a coordinar los anuncios de cotización pública de la plataforma. Los anuncios incluyeron qué criptoactivos o tokens estarían disponibles para el comercio. Coinbase trató dicha información como confidencial. También advirtió a los empleados que no comercien sobre la base de esa información ni les informen a otros”.

Muy recientemente, la SEC solicitó a varios intercambios detalles sobre sus medidas de protección contra el tráfico de información privilegiada. La comisión buscó proteger a los inversores después de que la reciente caída del criptomercado condujo a grandes liquidaciones.

El uso de información privilegiada ayudó a comprar al menos 25 criptoactivos

En una revelación impactante, la SEC estimó que el esquema de uso de información privilegiada en cripto ascendió a una ganancia ilícita por valor de $ 1.1 millones. La denuncia mencionaba que los perpetradores supuestamente compraron al menos 25 criptoactivos para beneficiarse de los anuncios. Poco después de los anuncios de Coinbase, vendieron los activos obteniendo ganancias. “El esquema de tráfico de información privilegiada de larga duración generó ganancias ilícitas por un total de más de $ 1.1 millones”.

El fiscal federal Damian Williams dijo que los cargos son un recordatorio de que el criptoespacio no es una "zona libre de leyes". "Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es el fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street".

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