Cinco estados de EE. UU. emitieron una orden para detener un proyecto fraudulento de metaverso ruso

Cinco estados de EE. UU. anunciaron planes para tomar medidas inmediatas contra una organización rusa que presuntamente vendía NFT fraudulentos a inversores estadounidenses para financiar un casino de metaverso llamado Flamingo Casino Club. Las autoridades exigieron a la entidad que dejara de vender dichos activos digitales, acusándola de cometer fraude y vender valores no registrados.

Reclamaciones fraudulentas

Reguladores de valores de Alabama, Kentucky, Nueva Jersey, Wisconsin y Texas dijo que Flamingo Casino Club había solicitado inversiones ilegales desde que comenzó a operar desde Rusia en marzo. El proyecto prometía a los inversionistas ganancias lucrativas a través de la venta de los NFT, que actuaban como prueba de propiedad de los artículos y terrenos en el casino virtual.

Orden de la Junta de Valores del Estado de Texas indicado que los NFT titulizados engañaron a los inversionistas con las llamadas oportunidades para obtener ganancias generadas por el casino virtual y participar en loterías que ofrecían premios lucrativos como Teslas, iPhones y millones de dólares en efectivo.

Según la declaración conjunta de los reguladores, Flamingo Casino Club ha promovido numerosos reclamos falsificados para estafar a las personas para comprar sus NFT. El proyecto afirmó que tenía una asociación con el casino Flamingo Las Vegas con sede en Nevada, pero luego demostró que no existía tal afiliación. La acción también descubrió que el Club incluso mintió que se había asociado con Yahoo y Marketwatch con el fin de validar su esquema.

Los operadores de la supuesta estafa prometieron a los inversores que sus fondos se utilizarían para construir un casino y una instalación de entretenimiento en funcionamiento en The Sandbox. Para atraer aún más a los posibles inversores a participar, el proyecto tuiteó que había negociado con famoso rapero Snoop Dogg para comprar algunas de sus tierras virtuales, pero los reguladores rechazaron tal afirmación fraudulenta.

"La punta del iceberg"

Muchos estafadores en línea tienden a permanecer en el anonimato en caso de "oscurecerse" cada vez que sus proyectos se exponen como un fraude.

El Club también eligió esa táctica, señalaron los reguladores, al “usar una dirección de oficina falsa, proporcionar un número de teléfono que no está en servicio, ocultar su ubicación física real y ocultar información material sobre sus directores”. Además, el equipo también ocultó sus verdaderas identidades y su conexión con Rusia.

Los reguladores acusaron al proyecto de “desarrollar estratagemas de alta tecnología para crear una fachada de legitimidad y engañar a las víctimas” y advirtieron que el último fraude solo representó una pequeña parte de los delitos relevantes en el espacio del metaverso:

“Estamos descubriendo un número creciente de solicitudes sospechosas de valores no registrados vinculados al metaverso. La acción de hoy bien puede ser solo la punta del iceberg”.