La Oficina Federal de Investigaciones es la agencia más reciente en iniciar una investigación contra Terraform Labs y su fundador y CEO caído en desgracia, Do Kwon.
El FBI investiga a Do Kwon
Una vez que el Policía de Singapur, la aplicación de la ley de Corea del Sur, y el SEG lanzaron sus propias acciones de ejecución contra el caído en desgracia fundador de Terraform Labs; el FBI también ha decidido investigar el asunto.
Según el Wall Street Journal, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y algunos fiscales del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) están interrogando a ex empleados de la ahora desaparecida empresa, que estaba detrás de la moneda estable Terra-Luna que colapsó. en mayo de 2022 y eliminó miles de millones de dólares en valor del criptomercado.
Do Kwon sigue escondido
El fundador de la empresa, Kwon Do-Hyung o Do Kwon, que es ciudadano de Corea del Sur, ha sido objeto de numerosas investigaciones en países de todo el mundo. También figura en la Notificación Roja de Interpol, ya que ninguna de estas agencias de aplicación de la ley y organismos gubernamentales conocen su ubicación. Los informes de inteligencia han afirmado que se esconde en Serbia.
Sin embargo, en una entrevista en octubre de 2022, Do Kwon afirmó que no se escondía y que no había revelado su ubicación para proteger su seguridad. También afirmó que personalmente no había recibido la orden de arresto emitida por la policía de Corea del Sur. Do Kwon también negó categóricamente todas las acusaciones de fraude en la empresa y afirmó que él mismo había perdido fondos como resultado de la caída de la moneda estable.
El factor Chai
Las investigaciones del FBI plantean las mismas preguntas que la demanda de la SEC presentada contra la empresa y su fundador. En su demanda de febrero de 2023 contra la empresa, el organismo regulador alegó que Do Kwon engañó a los inversores a sabiendas con respecto a ciertas transacciones en la cadena de bloques Terra.
La participación de la plataforma de pago de Corea del Sur Chai ha sido cuestionada por la SEC y el FBI. De hecho, la SEC alegó que Do Kwon afirmó falsamente a los inversores que las transacciones de Chai se procesaban en la cadena de bloques de Terra cuando, de hecho, Chai había utilizado canales más tradicionales. La SEC alegó que Do Kwon mintió sobre esto a los inversores para dar una falsa sensación de legitimidad al negocio.
Dado que tanto el FBI como el SDNY son agencias dentro del Departamento de Justicia, este último también está involucrado en estas investigaciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha abordado si se presentarán cargos contra Do Kwon y su firma.
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Fuente: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/fbi-investigates-do-kwon-and-terra-labs