A principios de este mes, Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance publicado un artículo en Binance.com acusando a los periodistas de prejuicios racistas por llamar a su organización una empresa china. Su artículo surgió en respuesta a una pregunta hecho al director de comunicaciones de Binance en Twitter por el periodista Jacob Silverman, quien le preguntó quién es Guangying Chen. Aparentemente, esta pregunta incomodó mucho a CZ.
Binance siempre ha sido muy opaco sobre sus estructuras de propiedad y jurisdicción oficial, y su historia sigue siendo un misterio. Durante algún tiempo, los periodistas han estado tratando de entender quién es el propietario de Binance y dónde se encuentra, pero se filtró un informe oficial del gobierno de EE. UU. reporte una vez afirmó que Binance ha tratado de ocultar su estructura de propiedad y jurisdicción principal para evitar el escrutinio y la regulación efectiva.
De hecho, se informa que Binance se aprovechó de un período de gracia de más de un año de las regulaciones KYC, ya que registró sus empresas en Malta hasta octubre de 2019 antes de que se introdujera la legislación. Binance también es reportaron haber permitido que hasta $ 2.35 mil millones en fondos ilícitos pasaran a través de su intercambio de 2017 a 2021.
Una mirada a los documentos oficiales de Binance en Malta y el Reino Unido confirma que el el sistema de propiedad está oculto detrás de una red de diferentes empresas unidos entre sí por una participación accionaria distribuida por diferentes propietarios. Sin embargo, todos los caminos conducen a CZ. A principios de este año, Bloomberg reveló por primera vez que CZ Posee hasta el 90% de las acciones de Binance.
CZ afirmó en su artículo que Guangying Chen es un ciudadano chino que se presentó como representante legal de Bijie Tech de su startup en China dado que China tiene restricciones estrictas sobre la propiedad extranjera de empresas. CZ también afirmó que Guangying actualmente tiene un pasaporte de la Unión Europea.
Los documentos oficiales obtenidos del registro de empresas de Malta confirman la declaración de CZ de que Guangying Chen es titular de un pasaporte nacional chino. Ella estaba previamente basado en Singapur y parece haber obtenido su nuevo pasaporte extranjero en 2021 o 2022. Protos no pudo confirmar su país de origen.
Chen también figura como director de Binance Europe y Binance Marketing Services registrado en Malta con Binance (Services) Holdings Limited, registrado en Irlanda, y CZ es el principal accionista. CZ también es el principal accionista de Binance (Services) Holdings Limited. Las empresas extranjeras registradas en Malta disfrutan de un generoso reembolso de impuestos si las ganancias se pagan en dividendos.
Algunas empresas registradas en Binance también parecen ser propiedad de CZ, como Binance. Recursos en el Reino Unido, mientras que otros como binance y Binance Markets Limited ha tenido diferentes accionistas mayoritarios. Sin embargo, Binance tiene sus empresas más grandes en jurisdicciones secretas. Binance Capital Management, que Bloomberg afirma CZ tiene la propiedad mayoritaria de, está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Binance Holdings está registrada en las Islas Caimán y Binance Investments Company está registrada en las Seychelles.
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Forbes liza CZ como residente en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, que ha sido recientemente listado gris por el Grupo de Acción Financiera Internacional por tener una reputación de lavado de dinero y proteger a los delincuentes financieros debido a su falta de tratados de extradición.
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Fuente: https://protos.com/explained-binances-confusing-corporate-structure/