La agencia de policía de la Unión Europea (Europol) dijo que arrestó a cinco altos ejecutivos del intercambio Bitzlato sancionado.
La agencia de la UE dijo Enero 23 que entre las personas detenidas se encuentran el director general, el director financiero y el director de marketing en España.
El arresto se realizó luego de ocho registros domiciliarios en España, Chipre, Portugal y los EE. UU.
En el transcurso del registro domiciliario, Europol dijo que confiscó alrededor de 18 millones de euros (19.5 millones de dólares) en criptomonedas y congeló más de 100 cuentas de criptomonedas con activos por valor de unos 50 millones de euros (54.3 millones de dólares).
Europol agregó que Bitzlato facilitó el lavado de varios criptoactivos, incluidos 119 Bitcoin por valor de 2.1 millones de euros.
Un análisis posterior de Europol reveló que alrededor del 46 % de los activos intercambiados a través de Bitzlato, por un valor aproximado de 1 millones de euros (1.08 millones de dólares), tenían vínculos con actividades delictivas.
El 18 de enero, el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue detenido por las autoridades de EE. UU. por dirigir un negocio de transferencia de dinero. Además, Binance, el principal exchange de criptomonedas, fue nombrado entre los tres principales beneficiario de los fondos ilegales de Bitzlato.
Fuente: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/