En un tribunal de distrito de Nueva York, Eddy Alexandre, director ejecutivo de una supuesta plataforma de comercio de criptomonedas conocida como EminiFX, se declaró culpable de fraude con productos básicos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordó devolver millones de dólares a los inversores que habían perdido dinero debido a su "engaño de inversión en criptomonedas".
El 10 de febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos de América anunció que Alexandre se había declarado culpable de un cargo de fraude de productos básicos. Alexandre pagará aproximadamente $248 millones en confiscación además de la restitución, cuyo monto aún no se ha determinado.
En mayo, Alexandre fue arrestado y procesado por su participación en EminiFX. Primero se declaró inocente de los cargos, pero el 10 de febrero cambió su declaración a culpable. Podría obtener una pena de hasta diez años en la cárcel si es declarado culpable.
Aproximadamente entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, Alexandre supuestamente manejó la plataforma de comercio de divisas y criptomonedas y "solicitó más de $ 248 millones en inversiones de decenas de miles de inversores individuales", según lo declarado por Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Según Williams, Alexandre afirmó que EminiFX podría proporcionar "rendimientos mensuales de al menos el 5%", pero de hecho, el director ejecutivo no invirtió una "cantidad significativa" del dinero e "incluso utilizó algunos fondos para gastos personales". Williams alegó que Alexandre mintió sobre EminiFX.
Promovió EminiFX como una plataforma para obtener ingresos pasivos en virtud de su uso de una nueva tecnología de alto secreto para automatizar el comercio de criptomonedas y monedas extranjeras, que supuestamente "garantizó" los retornos de la inversión que se publicitaban.
Alexandre evitó responder a las preguntas de los inversores sobre la naturaleza de la tecnología, pero les aseguró que verían un retorno de sus inversiones en solo cinco meses. Los inversionistas en la estafa recibieron información engañosa en el sentido de que habían obtenido el 5% prometido de retorno de sus inversiones.
De hecho, Alexandre perdió decenas de millones de dólares en el efectivo que invirtió; sin embargo, no dio a conocer esta información a los inversionistas.
También transfirió más de 14.7 millones de dólares a su propia cuenta bancaria personal, gastó aproximadamente 155,000 dólares en la compra de un BMW y más de esa cantidad en los pagos mensuales de un Mercedes-Benz.
A pesar de que Alexandre cometió fraude, mantuvo el apoyo de varios inversores en EminiFX.
Según una historia publicada el 10 de agosto por Bloomberg, algunas personas volaron desde fuera del país para asistir a una audiencia de declaración de culpabilidad en agosto. Uno de los partidarios de Alexandre dijo que el enjuiciamiento en su contra tenía motivos raciales.
Además de esto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) lo está demandando en un caso civil separado, que afirma que Alexandre participó en "solicitudes fraudulentas y apropiación indebida" en relación con el comercio de criptomonedas y divisas.
Fuente: https://blockchain.news/news/eddy-alexandre-pleads-guilty-to-commodities-fraud