Policía holandesa arresta a presunto desarrollador de Tornado Cash, más arrestos 'no descartados': Unidad de Delitos Financieros

La Agencia Holandesa contra el Crimen (FIOD) anunció hoy que arrestó a un "presunto desarrollador" de Tornado Cash, el Ethereum-servicio de mezcla centrado sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos a principios de esta semana.

“El miércoles 10 de agosto, la FIOD arrestó a un hombre de 29 años en Amsterdam. Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezcla de Ethereum, Tornado Cash”, dijo la agencia en un comunicado. ambiental.

FIOD dijo que “hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucción y agregó que “no se descartan múltiples arrestos”.

FIOD también dijo que el Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT), que forma parte de la agencia, había iniciado una investigación criminal contra Tornado Cash en junio de 2022.

“FACT sospecha que a través de Tornado Cash se ha utilizado para ocultar flujos de dinero criminales a gran escala, incluso de robos (en línea) de criptomonedas (los llamados hacks y estafas criptográficas). Estos incluyeron fondos robados a través de hacks por parte de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte”, se lee en el comunicado.

La saga Tornado Cash

Lanzado en 2019, Tornado Cash es una herramienta de privacidad que trabaja para ocultar el origen de las transacciones de Ethereum al agrupar grandes cantidades de transacciones y mezclarlas para evitar que se rastreen en la cadena de bloques pública.

Sin embargo, la privacidad que ofrece Tornado Cash ha llamado mucho la atención de las autoridades, a muchas de las cuales les preocupa que la herramienta se esté utilizando para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Cuando el lunes el Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó Tornado Cash, junto con una gran cantidad de direcciones asociadas con el servicio, a su lista de ciudadanos especialmente designados, efectivamente prohibido los estadounidenses utilicen la herramienta y realicen transacciones con las direcciones indicadas.

El Tesoro justificó la medida citando numerosos casos en los que Tornado Cash había sido utilizado para el lavado de dinero por organizaciones como la organización de hackers patrocinada por el estado de Corea del Norte, Lazarus Group.  

El sitio web de Tornado Cash ha sido inaccesible desde entonces, con el último tweet del proyecto el martes cuando compartido a la lista de empresas y proyectos que habían cumplido con la prohibición.

Estos incluyen la compañía de servicios financieros Circle, GitHub, que eliminó el código fuente de Tornado Cash de su plataforma, Alchemy, Infura y el intercambio descentralizado dYdX, que comenzó a bloquear las direcciones asociadas con el servicio.

En los días posteriores al anuncio, muchas figuras destacadas de la criptoindustria condenado la decisión del Tesoro, denunciando la prohibición no solo como ilegal, sino como una amenaza existencial para la privacidad del usuario.

Entre ellos estaba el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien dijo que él personalmente usó el servicio en la lista negra para hacer donaciones a Ucrania, que desde finales de febrero ha estado luchando contra la invasión rusa.

Según Buterin, usó Tornado Cash con la intención de protegiendo a los destinatarios, no él mismo.